Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 29, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-085

格尔软件股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 12 月 18 日以书面形式发出通知，并于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室 以通讯和现场相结合的方式召开。会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到 董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下 议案：

一、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，基于 PKI 的应用安全支撑平 台产业化项目、高性能身份管理系统技术升级改造项目、移动安全管理平台产业 化项目和技术研发中心扩建项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上 述项目结项，并结合实际情况，将节余募集资金人民币 1,611.26 万元（包括现金 管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动 资金。本次结项后，公司首次公开发行股票募投项目全部完成，且节余募集资金 占募集资金净额的 7.57%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及公司《募集资金管理制度》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于首次公开 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-087）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2020年12月30日

 备查文件：

• 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

• 3、中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司首次公开发行股票募

• 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。