Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-035

格尔软件股份有限公司

关于独立董事辞职并选举独立董事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月26日收到 独立董事俞纪明先生的书面辞职报告。俞纪明先生因个人工作原因申请辞去公司 第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。 辞职后，俞纪明先生不再担任公司任何职务。

俞纪明先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比 例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等有关规定，俞纪明先生的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，俞纪明先 生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董 事会各专门委员会委员的相关职责。

俞纪明先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对俞纪明先生担任公司 独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举独立董事所履行的程序

1、董事会对本次选举独立董事的审议情况

公司于2020年4月26日召开了公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举公司独立董事的议案》。鉴于俞纪明先生辞去公司董事职务，将导致公司 独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，

应按程序进行独立董事增补选举工作。公司董事会提名张克勤先生为公司第七届 董事会独立董事候选人，张克勤先生简历详见附件。

经公司董事会提名委员会对张克勤先生任职资格进行审核，同意张克勤先生 为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董 事会届满为止。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，俞纪明先生仍将按照 相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门 委员会委员的相关职责。

独立董事候选人张克勤先生在提名时未取得独立董事资格证书，其本人已书 面承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董 事资格证书。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次独立董事选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规章的规定。根据公司《关于 选举公司独立董事的议案》，我们对张克勤先生的任职资格进行了审慎核查，充 分了解被提名人的学历、职称、工作经历、兼职情况等基本情况。我们认为张克 勤先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》 等法律法规规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且 禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张克勤先生符合法律法规的规定，具备中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作 指引》所要求的任职资格,并已书面承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的 独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。同意张克勤先生为公司第七届董 事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

3、董事会提名委员会意见

经董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，独立 董事候选人张克勤先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司 法》、《公司章程》等法律法规规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会 确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

公司独立董事候选人张克勤先生在提名时未取得独立董事资格证书，其本人 已书面承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独 立董事资格证书。

同意公司董事会提名张克勤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

特此公告。

格尔软件股份有限公司 2020 年 4 月 28 日

附件：张克勤先生简历

张克勤，男，1950年出生，北京科技大学本科学历，中国国籍,中国注册会 计师，高级会计师。1968年至1996年任上海新沪钢铁厂财务科长。1996年至2010 年任锦江国际集团财务有限责任公司总经理助理。2010年2月退休。