Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2018-025

格尔软件股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会 议于2018 年8 月23 日以书面形式发出通知，于2018 年8 月28 日在公司会议室 召开。本次会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事九名，实到九名， 公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，推荐朱斌先生担任公司副总经理（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经公司董事会提名委员会审核，朱斌先生任职资格符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人以 及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

公司独立董事认为：朱斌先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司董事会聘任朱斌先生担任公 司副总经理。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司 2018 年8 月29 日

备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次临时会议决议；

2. 公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见；

3. 公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件：朱斌先生简历

朱斌，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年3 月出生，本科学历，拥有 高级工程师职称。1990 年7 月至1993 年11 月，任上海二纺机股份有限公司部 门经理助理；1993 年11 月至1999 年10 月，任上海市计算机应用与产业发展办 公室、上海市科学技术委员会副主任科员、副处；1999 年11 月至2008 年9 月， 任上海复旦光华信息科技股份有限公司董事、副总经理；2008 年9 月至2018 年 8 月，任上海光华冠群软件有限公司董事长。2018 年8 月加入格尔软件股份有限 公司。