Koal Software Co., Ltd — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码： 603232 证券简称：格尔软件 公告编号： 2021-040

格尔软件股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年7月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 7 月 26 日 14 点 00 分

• 召开地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼

• 一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 26 日 至 2021 年 7 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。

独立董事张克勤先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 全部议案征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日在指定披露媒体及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权 的公告》（公告编号:2021-037）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《格尔软件股份有限公司2021 年股票期	√

	权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《格尔软件股份有限公司2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事项的议案	√
4	关于变更公司注册资本的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次

• 会议审议通过。相关内容详见公司 2021 年 7 月 10 日披露于《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3、4、5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

• 应回避表决的关联股东名称：参与公司本次股票期权激励计划的激励对象及

• 其关联方。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603232	格尔软件	2021/7/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一） 法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办 理登记手续；

• （二） 社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托出席的须 持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

• （三） 登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）

• （四） 登记时间：2021 年 7 月 22 日上午 9:00—11:30 下午：13:00—16:00

六、 其他事项

1. 会期半天，参加会议者食宿、交通费自理；

2. 公司地址：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 层；

3. 联系电话：（021）62327028； 传真：（021）62327015；

邮编：200436；

1. 联系人：邹岩、杨易、袁雪琴；

根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2021 年 7 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第七届董事会第十七次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 26 日召开的 贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《格尔软件股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案
2	关于《格尔软件股份有限公司 2021年股票期权激励计划实 施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相 关事项的议案
4	关于变更公司注册资本的议 案
5	关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。