Koal Software Co., Ltd — AGM Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-036

格尔软件股份有限公司

关于2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603232	格尔软件	2020/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：孔令钢

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.56% 股 份的股东孔令钢，在 2020 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年4 月26 日，公司董事会收到第一大股东孔令钢提交的《关于向格尔 软件股份有限公司2019 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 公司2019 年年度股东大会议程中增加《关于选举公司独立董事的议案》，该项议 案已经公司 2020 年4 月26 日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过， 现提请股东大会审议。有关详情详见公司于2020 年4 月28 日在上海证券交易所 （www.sse.con.cn）披露的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第八次会议决 议公告》（公告编号：2020-034）、《格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职并 选举独立董事的公告》（公告编号：2020-035）。《关于选举公司独立董事的议案》 不属于特别决议议案，需要累计投票。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 公司董事会认为，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均 符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司2019 年年度股东大会 审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年5 月13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区江场西路299 弄5 号中铁中环时代广场4 号楼6 楼一号 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月13 日 至2020 年5 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<公司2019 年度财务决算报告和2020 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2019 年度利润分配暨资本公积金 转增股本的预案>的议案》	√
6	《关于支付2019 年度会计师事务所报酬与续 聘2020年会计师事务所的议案》	√
7	《关于支付2019 年度内控审计会计师事务所 报酬与续聘2020 年内控审计会计师事务所的 议案》	√
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 的议案》	√
累积投票议案
9.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
9.01	张克勤	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020 年4 月22 日召开的第七届董事会第七次会议、 第七届监事会第六次会议，以及于2020 年4 月26 日召开的第七届董事会第 八次会议审议通过，公司将在股东大会召开前5 天于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。

2、特别决议议案：8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2020 年4 月28 日

• 报备文件

• （一）《关于向格尔软件股份有限公司 2019 年度股东大会提交临时提案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019 年度董事会工作报告》
2	《公司2019 年度监事会工作报告》
3	《关于<公司2019 年年度报告及摘要> 的议案》
4	《关于<公司2019 年度财务决算报告 和2020 年度财务预算报告>的议案》
5	《关于<公司2019 年度利润分配暨资 本公积金转增股本的预案>的议案》
6	《关于支付2019 年度会计师事务所报 酬与续聘2020 年会计师事务所的议 案》
7	《关于支付2019 年度内控审计会计师 事务所报酬与续聘2020 年内控审计会 计师事务所的议案》
8	《关于公司前次募集资金使用情况的

专项报告的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举独立董事的议案》
9.01	张克勤

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。