KNW Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51, 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	임원 퇴직금 규정 변경의 건	-
제4호 의안	이사의 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사의 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건	-