KNW Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51 (주)케이엔더블유 본사 (대강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 선임 후보 조인규 제2-2호의안: 사내이사 선임 후보 송정섭 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원회 위원 선임 후보 조인규 제3-2호의안: 감사위원회 위원 선임 후보 송정섭 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송정섭	1961-03	3	재선임	KAIST 대학교 (주)케이엔더블유/연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인규	1950-01	3	신규선임	경희대학교 고려증권(주) (현)J&K투자파트너스/대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송정섭	1961-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	KAIST 대학교 (주)케이엔더블유/연구소장
조인규	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 고려증권(주) (현)J&K투자파트너스/대표이사