KNW Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51 ㈜케이엔더블유 본사 (대강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 18기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)              재무제표 승인의 건              (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)         제3-1호 의안 : 사내이사 선임 후보 오원석      제3-2호 의안 : 사내이사 선임 후보 오범석      제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오원석	1966-01	3	재선임	건국대학교 졸업 現) 케이엔더블유 대표이사
오범석	1972-07	3	재선임	세종대학교 졸업 現) 케이엔더블유 부사장