KNW Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제22기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2-1호의안: 사외이사 선임 후보 조인규 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인규	1960-01	3년	재선임	현)케이엔더블유 사외이사 전)J&K투자파트너스 대표	2023.03.09 기산텔레콤정기주주총회일부터 감사선임 예정