KNW Co., Ltd. — AGM Information 2023

Aug 8, 2023

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2023.08.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-10
3. 정정사유	일시 변경 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2023-08-25 오전 08시 30분	2023-08-25 오전 08시 00분
3. 의안 주요내용	정관 일부 개정의 건 등 상정의안 및 세부안건은 추후 별도 이사회 결의를 통해 결정할 예정임	제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안:사내이사 박현달 선임의 건 제1-2호 의안:사내이사 강홍기 선임의 건 제1-3호 의안:기타비상무이사 김강민 선임의 건 제1-4호 의안:사외이사 김지현 선임의 건 제1-5호 의안:사외이사 윤은주 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 정관 일부 개정의 건 등 상정의안 및 세부안건은 별도 이사회에서 결정하여 재공시 예정입니다.	당사는 주식회사 비지에프에코머티리얼즈와 당사의 최대주주 및 그 특수관계인 간에 2023년 5월 25일자로 체결된 당사 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 위 이사들을 선임합니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-25
시간	오전 08시 00분
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51, 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안:사내이사 박현달 선임의 건 제1-2호 의안:사내이사 강홍기 선임의 건 제1-3호 의안:기타비상무이사 김강민 선임의 건 제1-4호 의안:사외이사 김지현 선임의 건 제1-5호 의안:사외이사 윤은주 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 주식회사 비지에프에코머티리얼즈와 당사의 최대주주 및 그 특수관계인 간에 2023년 5월 25일자로 체결된 당사 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 위 이사들을 선임합니다.
※관련공시	2023-07-10 주주총회소집결의 2023-07-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현달	1962-08	3년	신규선임	인하대학교 무기재료공학 학사 The Univ. of Sheffield 세라믹공학 석사 (前)현대자동차 연구개발본부 센터장 (現)비지에프에코머티리얼즈 연구개발부문장
강홍기	1961-07	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 학사 (前)현대모비스 기획/마케팅 상무 (前)알루코 부사장 (前)서진산업 대표이사 (前)에스엠벡셀 사장 (前)금강티에스 대표이사
김강민	1982-01	3년	신규선임	고려대학교 언론학부 학사 (現)비지에프 신사업개발팀장 兼 (現)비지에프에코솔루션 사내이사 兼 (現)비지에프에코머티리얼즈 사내이사 兼 (現)비지에프에코사이클 사내이사 兼

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지현	1974-08	3년	신규선임	美 플로리다주립대 박사 (前)고려대학교 공과대학 교수 (前)한국과학기술연구원 방문교수 (前)고려대 에너지기술공동연구소장 (現)서울대학교 공과대학 교수	-
윤은주	1984-02	3년	신규선임	(前)딜로이트안진회계법인 감사본부 (前)기획재정부 국고국 출자관리과 (前)포스코홀딩스 재무팀 (現)더클회계법인 감사팀	-