KNW Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 외부감사인 선임 보고    - 내부회계관리제도 운영 실태보고         2. 부의사항    - 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표)    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)      - 제2-1호의안: 사내이사 선임 후보 오원석      - 제2-2호의안: 사내이사 선임 후보 오범석      - 제2-3호의안: 사내이사 선임 후보 홍권기    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오원석	1966-01	3	재선임	- 건국대학교 졸업 - 現)케이엔더블유 대표이사
오범석	1972-07	3	재선임	- 세종대학교 졸업 - 現)케이엔더블유 부사장
홍권기	1971-12	3	신규선임	- Auckland University of Technonogy 졸업 - 前)지아이매터리얼스 대표이사 - 現)케이엔더블유 부사장