KNS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

케이엔에스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 정연직 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 김흥래 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(조영주) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제19기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다.
※관련공시	2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연직	1976-12	3	재선임	현)케이엔에스 부사장 전)진우엔지니어링 대리
김흥래	1980-08	3	재선임	현)케이엔에스 CFO 전)돕는사람들 CFO 전)한영회계법인S.Manager

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영주	1978-01	3	재선임	비상근	현)우덕회계법인 Partner 전)회계법인 원지 Partner 전)대주회계법인 Director

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 태양광발전사업에 의한 전력 생산판매		사업영역 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-