KNS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

케이엔에스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주총회 보고 안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제20기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법개정 등에 따른 정관 변경외
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 정봉진 선임의 건(재선임)	-
3-2	사외이사 김경만 선임의 건(재선임)	-
4	임원보수규정 제정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정봉진	1972-10	3	재선임	현) 케이엔에스 대표이사 전) 다인테크 설계팀 과장 전) 진우엔지니어링 설계팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경만	1977-02	3	재선임	현) 법무법인 평호 변호사 전) 김경만 법률사무소 전) 법률사무소 범우 변호사 전) 법무법인 우호 변호사	-