KMPHARMACEUTICAL Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

케이엠제약/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	7:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리 운영실태보고     - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건     -제1호 의안 : 제07기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건     -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 및 개정상법 반영 등)     -제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON) (신규선임)     -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)     -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON)	1984-12	3년	신규선임	조지워싱턴대학 국제경영학 졸업 (2008) 프랭클린템플턴투신운영(2009) SK이노베이션 (2010-2018) 케이엠제약㈜ 부사장 (2018~現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	30. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입,제조,가공 및 판매업 31. 화장품 관련 서비스 상품의 매매 32. 동물의약품 등(의약품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공 및 판매업 33. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 34. 창고업 및 물류대행업 35. 운수업 36. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 37. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 38. 연예인 매니지먼트업 및 엔터테인먼트업		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
24. 의료기기 판매업	24. 의료기기 개발, 제조 및 판매업	사업영역 확대에 따른 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31