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May 6, 2026

케이엠제약/주주총회소집결의/(2026.05.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-23
시간	08:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-22
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. *** 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2026-05-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	상법 개정내용 반영 임원보수지급규정 제정에 따른 조문정비
2	임원보수지급규정(제정) 승인의 건	신설
3	임원퇴직금지급규정(개정) 승인의 건	-