KMPHARMACEUTICAL Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

케이엠제약/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	08:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건     -제1호 의안 : 제06기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건     -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      (사업목적추가 및 개정상법반영 등)     -제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 강일모 (재선임)      제3-2호 의안 : 사내이사 김동수 (재선임)      제3-3호 의안 : 사내이사 임영애 (재선임)      제3-4호 의안 : 사외이사 한경수 (재선임)     -제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)      제4-1호 의안 : 감사 장우철(재선임)     -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)     -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강일모	1967-12	3년	재선임	안중고등학교 (1985) 중앙대 경영대학원 최고경영자과정 이수 (2012) 애경 대리점 대표 (1988~1991) 샘표식품 영업소 대표 (1991~1998) 케이엠제약(주) (2001~現)
김동수	1962-01	3년	재선임	양주공업고등학교 화공과 (1981) 한국콜마 생산 관리 (2002~2012) 케이엠제약(주) (2012~現)
임영애	1976-01	3년	재선임	상지영서대학 세무회계(1996) (주)상일정보통신 (2001~2005) 엔디에스(주) (2006~2013) 케이엠제약(주) (2013~現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한경수	1975-01	3년	재선임	경북대학교 경영학과 (2000) 국세청 7급 임용 (2007) 서초세무서 조사과 (2007~2013) 강남세무서 재산세 1과, 조사과 (2013~2016) 서초세무서 개인2과 (2016~2018) 한경수세무회계사무소 (2018~2019) 세무법인 동양 강남지점 (2019~現)	세무법인 동양 강남지점 (대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장우철	1974-05	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학과(1992) 안건회계법인 (1999~2000) 삼일회계법인 (2003~2012) 신아회계법인 (2012~2018) 서우회계법인 (2019~現) 케이엠제약(주) 감사 (2016~現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사업목적 추가		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 생활용품 제조업 2. 화장품 제조 및 도,소매업 3. 생활용품 도,소매업 4. 의약외품 제조 및 판매업 5. 건강보조식품 판매업 6. 방문 판매업 7. 통신 판매업 8. 면세 판매업 9. 부동산 임대업 10. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 11. 기타 화학제품의 제조 및 판매업 12. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매업 13. 건강기능식품 제조 및 판매업 14. 식품 제조 및 판매업 15. 위생용품 제조 및 판매업 16. 합성세제 제조 및 판매업 17. 세정, 광택제 제조 및 판매업 18. 전자제품 제조 및 판매업 19. 의류 제조 및 판매업 20. 신발류 제조 및 판매업 21. 완구류 제조 및 판매업 22. 팬시용품, 문구, 카드제조 및 판매업 23. 자동차부품 제조 및 판매업 24. 의료기기 판매업 25. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 26. 프렌차이즈점 모집 및 운영 27. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 28. 위 각호에 부대되는 무역업 29. 위 각호와 관련된 부대사업일체	1. 생활용품 제조업 2. 화장품 제조 및 도,소매업 3. 생활용품 도,소매업 4. 의약외품 제조 및 판매업 5. 건강보조식품 판매업 6. 방문 판매업 7. 통신 판매업 8. 면세 판매업 9. 부동산 임대업 10. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 11. 기타 화학제품의 제조 및 판매업 12. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매업 13. 건강기능식품 제조 및 판매업 14. 식품 제조 및 판매업 15. 위생용품 제조 및 판매업 16. 합성세제 제조 및 판매업 17. 세정, 광택제 제조 및 판매업 18. 전자제품 제조 및 판매업 19. 의류 제조 및 판매업 20. 신발류 제조 및 판매업 21. 완구류 제조 및 판매업 22. 팬시용품, 문구, 카드제조 및 판매업 23. 자동차부품 제조 및 판매업 24. 의료기기 판매업 25. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 26. 프렌차이즈점 모집 및 운영 27. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 28. 보건용마스크 제조 및 판매업 29. 필터 제조 및 판매업 30. 위 각호에 부대되는 무역업 31. 위 각호와 관련된 부대사업일체	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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