Kme Group — AGM Information 2023

May 4, 2023

Informazione Regolamentata n. 0240-24-2023		Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2023 17:54:55	Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	176380
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - Mazza
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	04 Maggio 2023 17:54:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Maggio 2023 17:54:57
Oggetto	:	Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 3 maggio 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 MAGGIO 2023

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022:
• 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2022.

Deliberazione adottata:

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 5.173.722,40.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 160.267.059, pari al 52,179% delle n. 307.148.132 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 311.623.610 diritti di voto, pari al 67,965% dei n. 458.504.683 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	298.469.623	95,779%	65,096%
Contrario	578	0,000%	0,000%
Astenuto	13.153.409	4,221%	2,869%
Totali	311.623.610	100,000%	67,965%

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

• 1. di destinare l'utile di esercizio di Euro 5.173.722 come segue:
  • a) 5%, pari a Euro 258.686, alla riserva legale;
  • b) mediante distribuzione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, di un dividendo pari a Euro 0,21723 per ciascuna delle n. 15.246.505 azioni di risparmio, per complessivi Euro 3.311.998;
  • c) mediante rinvio a nuovo dell'importo residuo dell'utile, pari a Euro 1.603.038.

• 2. di stabilire che il pagamento del dividendo (cedola n. 6 per le azioni di risparmio) avvenga in data 24 maggio 2023, con data di stacco 22 maggio 2023 e "record date" 23 maggio 2023;
• 3. di autorizzare il Presidente e ciascuno dei Vicepresidenti, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell'aumento dell'importo dell'utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell'incremento o della riduzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla record date.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 160.267.059, pari al 52,179% delle n. 307.148.132 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 311.623.610 diritti di voto, pari al 67,965% dei n. 458.504.683 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	298.469.623	95,779%	65,096%
Contrario	578	0,000%	0,000%
Astenuto	13.153.409	4,221%	2,869%
Totali	311.623.610	100,000%	67,965%

* * *

2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123 ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

Deliberazione adottata:

4. in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2022 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 160.267.059, pari al 52,179% delle n. 307.148.132 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 311.623.610 diritti di voto, pari al 67,965% dei n. 458.504.683 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	291.578.354	93,567%	63,593%
Contrario	20.045.256	6,433%	4,372%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	311.623.610	100,000%	67,965%

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea\_aprmag2023 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo . Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).