Kme Group — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

Informazione Regolamentata n. 0240-13-2021		Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 18:07:02	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145965
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Aprile 2021 18:07:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Aprile 2021 18:07:03
Oggetto	:	Si anticipa estratto convocazione di Oggi del 28.04.2021	assemblea ordinaria e straordinaria del 7/8 giugno 2021 che verrà pubblicato su Italia

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intek Group S.p.A. è convocata per il giorno 7 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 8 giugno 2021 alle ore 11,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:
  2. 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  3. 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  2. 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  3. 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  4. 2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  2. 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
  4. 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  5. 3.4 determinazione dei compensi.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale:
  2. 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  3. 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. 4.3 determinazione dei compensi.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

1. Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .

Milano, 28 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente