AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Kme Group AGM Information 2021

Apr 27, 2021

4070_egm_2021-04-27_aee7be1e-8e27-43f4-9ced-967a8511ddd9.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Informazione Regolamentata n. 0240-14-2021		Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 18:08:36	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145966
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Aprile 2021 18:08:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Aprile 2021 18:08:37
Oggetto	:	Messa a disposizione di documenti e e straordinaria del 7/8 giugno 2021	informazioni relativi all'assemblea ordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 27 aprile 2021 – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per il giorno 7 giugno 2021 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 8 giugno 2021, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:
2. 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
3. 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123‐ter del D. Lgs. n. 58/1998:
2. 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
3. 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
4. 2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
2. 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
4. 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. 3.4 determinazione dei compensi.
1. Nomina del Collegio Sindacale:
2. 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
3. 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. 4.3 determinazione dei compensi.
1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357‐ter del codice civile, nonché degli artt. 125‐ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
1. Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020‐2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile