Kme Group — AGM Information 2020

May 29, 2020

Informazione Regolamentata n. 0240-49-2020		Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2020 22:51:18	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	133276
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Maggio 2020 22:51:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Maggio 2020 22:51:19
Oggetto	:	Si anticipa l'estratto della convocazione di Assemblea ordinaria del 29/30 giugno 2020 che verrà pubblicato su Italia Oggi del 30.5.2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 giugno 2020, alle ore 17,30, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019:
• 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
• 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
• 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .

Milano, 30 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente