KMC Properties ASA — Share Issue/Capital Change 2010

Nov 9, 2010

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

STORM REAL ESTATE ASA

Den 9. november 2010 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA på Hotel Continental i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Stein Aukner, jf. Selskapets vedtekter § 10.

Tilstede var:

12 aksjonærer. Totalt antall aksjer til stede var 6.028.839 aksjer, hvorav 4.737.933 aksjer var representert ved fullmakt. Dermed var 26,11% av totale aksjer og stemmer representert, hvorav 20,52% med fullmakt.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som enstemmig godkjent.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

2. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Mogens Mathiesen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen av enstemmig.

3. KAPITALNEDSETTELSE – SLETTING AV EGNE AKSJER

Styret redegjorde for bakgrunnen for kapitalnedsettelsen og sletting av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Selskapets aksjekapital reduseres med NOK 794.384,40, fra NOK 9.236.798,00 NOK til 8.442.413,60.
2. Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved sletting av Selskapets beholdning på 1.985.961 egne aksjer, jfr asal 12-1(1) no 2.
3. Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde:

---

"Selskapets aksjekapital er NOK 8.442.413,60 fordelt på 21.106.034 aksjer, hver med pålydende satt til NOK 0,40. selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

---

Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 9. november 2010

Stein Aukner

Mogens Mathiesen