KN Energies AB — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

Disclosure 432088

Klaipedos Nafta - Visuotinis akcininkų susirinkimas

PRANEŠIMAS APIE ĮVYKUSĮ AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 28 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2023 m. balandžio 28 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.

1. Dėl Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:

Nr. / No.	Pavadinimas / Title	Suma, tūkst. eurų/ Amount in EUR thousand
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year	0
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income (loss)	-6 654
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income	0
4	Pervedimai iš privalomojo rezervo / Transfers from legal reserve	0
5	Pervedimai iš kitų rezervų / Transfers from other reserves	2 653
6	Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti / Transfers from reserve for own shares	4 001
7	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses	0
8	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7)	0
9	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve	0
10	Įstatinio kapitalo mažinimas / Decrease in share capital	0
11	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition	0
12	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares	0
13	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves	0
14	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends	0
15	Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems	0
16	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (8-9-10-11-12-13-14-15) / Non-allocated profit (loss) at the end of the financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14-15)	0
	Dividendai vienai akcijai / Dividends per share	0,00
	Akcijų skaičius / Number of shares	380 396 585

1. Dėl pritarimo Bendrovės Atlygio ataskaitai:

Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772