KN Energies AB - AGM Information 2026

Pranešimas apie įvykusį AB „KN Energies“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „KN Energies“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. balandžio 30 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko adresu J. Janonio g. 6B, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.

2026 m. balandžio 30 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

AB „KN Energies“ 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas:
Patvirtinti AB „KN Energies“ 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.
AB „KN Energies“ 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas:
Paskirstyti AB „KN Energies“ paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:

Priedas Nr. 2

Pritarimas AB „KN Energies“ Atlygio ataskaitai:
Pritarti AB „KN Energies“ atlygio ataskaitai.
AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos panaikinimas:
Atsižvelgiant į keičiamą bendrovės korporatyvinio valdymo modelį, kuriuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytos priežiūros funkcijos, kaip tai nustatyta atnaujintoje AB „KN Energies“ įstatų redakcijoje, panaikinti AB „KN Energies“ kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą.
Nustatyti, kad AB „KN Energies“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre diena yra paskutinė AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos narių pareigų vykdymo diena ir nuo šios dienos stebėtojų tarybos nariai netenka visų savo teisių ir pareigų AB „KN Energies“.
Pavesti AB „KN Energies“ valdybai atlikti priežiūros funkcijas numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.
Nustatyti, kad nuo AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos panaikinimo momento AB „KN Energies“ audito komiteto ir atlygio ir skyrimo komiteto veikla laikoma pasibaigusia.
Pavesti AB „KN Energies“ vadovui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant dokumentų pateikimą duomenų pakeitimų registravimą Juridinių asmenų registre.
AB „KN Energies“ valdybos narių skaičiaus didinimas:
Padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 6 (šešių).
Pakeistų AB „KN Energies“ įstatų patvirtinimas:
Pakeisti AB „KN Energies“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).
Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „KN Energies“ vadovą pasirašyti naują AB „KN Energies“ įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.
Pakeistos AB „KN Energies“ atlygio politikos patvirtinimas:
Patvirtinti pakeistą AB „KN Energies“ valdymo organų ir komitetų narių atlygio politiką, išdėstant ją nauja redakcija (pridedama).
Pakeista AB „KN Energies“ valdymo organų ir komitetų narių atlygio politika įsigalioja nuo AB „KN Energies“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
Pakeistos AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimas:
Patvirtinti pakeistą AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politiką, išdėstant ją nauja redakcija (pridedama).
Pakeista AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politika įsigalioja nuo AB „KN Energes“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
AB „KN Energies“ valdybos narių išrinkimas ir atlygio nustatymas:
Atsižvelgiant į šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujos AB „KN Energies“ įstatų redakcijos patvirtinimo, kurioje nustatyta, kad AB „KN Energies“ valdybą sudaro 6 (šeši) nariai, išrinkti 6 (šešis) AB „KN Energies“ valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai.
AB „KN Energies“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

- į Bendrovės nepriklausomo finansų strategijos, audito ir rizikų valdymo srities valdybos nario vietą – Jūratę Lingienę;

- į Bendrovės nepriklausomo atsparumo, veiklos efektyvumo, inovacijų ir infrastruktūros plėtros srities valdybos nario vietą – Roderick Guy Mason;

- į Bendrovės nepriklausomo tvarumo, socialinės atsakomybės ir įmonių valdymo srities valdybos nario vietą – Lasse Bolander;

- į Bendrovės nepriklausomo tarptautinio verslo ir naujų rinkų srities valdybos nario vietą – Casper Willem Maurits Pieper.

- į Bendrovės strategijos, transformacijos ir konkurencingumo srities valdybos nario – valstybės tarnautojo vietą – Karolį Švaikauską;

- į Bendrovės energetikos politikos, reguliavimo ir ryšių su valdžios institucijomis srities valdybos nario – valstybės tarnautojo vietą – Aurimą Salapėtą.

Nustatyti AB „KN Energies“ valdybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

- Valdybos pirmininkui – 5 307 EUR

- Nepriklausomam valdybos nariui – 3 980 EUR

- Valdybos nariui (valstybės tarnautojui) – 3 184 EUR

Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „KN Energies“ vadovą su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti valdybos ir komiteto nario veiklos sutartį.
AB „KN Energies“ valdybos ir komiteto nario veiklos sutarties tipinės formos patvirtinimas:
Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „KN Energies“ valdybos ir komiteto nario veiklos (pridedama).

Papildoma informacija dėl dividendų mokėjimo (Ex-diena)

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2026-05-15 (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės (KNE1L, LT0000111650) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2025 metus, yra 2026-05-14.

Bendrovės dividendai (dividendai akcijai, t.y. 0,0286 eurų) bus mokami (nuo) 2025-05-20.

Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, +370 682 36616