KN Energies AB — AGM Information 2019

Aug 30, 2019

Disclosure 374501

Klaipedos Nafta - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. rugpjūčio 30 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2019 m. rugpjūčio 30 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl audito įmonės Bendrovės 2019 ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir reguliuojamos veiklos auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:

„1. „Remiantis viešojo pirkimo „Finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų audito paslaugų už 2019 ir 2020 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2019 ir 2020 metų finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę - UAB „KPMG Baltics“ (toliau – Auditorius);

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už 2019 ir 2020 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą, reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos parengimą būtų mokama 94.000,00 EUR be PVM (toliau – Atlygis) suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas:

2.1 Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594