KN Energies AB — AGM Information 2014

Apr 7, 2014

2014 m. balandžio 29 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2014 m. balandžio 7 d. akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2014 m. balandžio 29 d., 13.00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2013 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

"Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2013 metų AB "Klaipėdos nafta" finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas."

• 2. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2013 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai. "Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB "Klaipėdos nafta" 2013 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas."
• 3. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2013 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

"Patvirtinti AB "Klaipėdos nafta" 2013 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį."

4. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

"Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 35.648.546 LTL (arba 10.324.532 EUR), tokia tvarka:

Rodikliai Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2013-01-01	Suma, Lt -	Suma, Eur -
Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	35.648.546	10.324.532
Pervedimai iš rezervų	-	-
Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	35.648.546 1.782.427	10.324.532 516.227
Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti Pelno paskirstymas į kitus rezervus Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	- 33.509.633 356.485	- 9.705.061 103.245

PVM mokėtojo kodas: LT106488917 Įmonės kodas: 110648893

Pelnas, skiriamas tantjemoms	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)	0	0
Akcijų skaičius	380.606.184	380.606.184
Paskelbti dividendai vienai akcijai	0,0009366255	0,0002712655

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

"Remiantis viešojo pirkimo "Audito paslaugų už 2014 metus pirkimas" rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę – UAB "Ernst & Young Baltic" (toliau – Auditorius);

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už 2014 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos parengimą būtų mokama 54 000,00 Lt (penkiasdešimt keturi tūkstančiai litų) be PVM (toliau – Atlygis), suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas:

• - Į Atlygį nėra įtrauktos vykdant šią sutartį Auditoriaus patirtos kelionės bei apgyvendinimo išlaidos. Bendrovė turės šias išlaidas kompensuoti Auditoriui;
• - Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka: 50 procentų sutarties sumos po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio 30 d. ir 50 procentų sutarties sumos po to, kai Auditorius pateiks Klientui auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą. Klientas privalo apmokėti sąskaitas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų išrašymo dienos.