KL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6431 光麗-KY　公司提供

序號	2	發言日期	115/04/27	發言時間	17:59:22
發言人	吳晉賢	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25178779
主旨	公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/27
說明	1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：犇亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室(地址：台北市松山區復興北路99號15樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告書。 (2)：2025年度審計委員會審查報告。 (3)：2025年度資金貸與他人情形報告。 (4)：2025年度背書保證情形報告。 (5)：2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。(修正) 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增) 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止 受理股東提案 ，凡有意提案之股東應於2026年4月13日下午五時前辦理。 (2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10487台北市中山區南京東路3段1號5樓； 電話：02-25178779。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月13日至2026年 6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址： https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相關說明投票。

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