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KISCO Corp. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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한국철강/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명,사외이사3명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 추후 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2019.03.22 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문종인	1953-05	1	재선임	前:한국철강(주) 자금팀장 現:한국철강(주) 대표이사 부사장
이수하	1961-01	1	재선임	前:한국철강(주) 구매팀장 現:한국철강(주) 대표이사 전무이사
이병제	1959-07	1	재선임	前:한국철강(주) 전략기획팀장 現:한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사
최상철	1957-02	1	재선임	前:한국철강(주) 단강팀장 現:한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박효주	1955-11	1	재선임	前한국철강(주) 경리팀장	-
정문호	1939-12	1	재선임	前동국산업(주) 대표이사	-
박종만	1950-05	1	재선임	前동양메이저(주) 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박효주	1955-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	前한국철강(주) 경리팀장
정문호	1939-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	前동국산업(주) 대표이사
박종만	1950-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	前동양메이저(주) 부사장