KISCO Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

한국철강/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2026.3.20 3) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제18기(2025사업연도) 재무제표 승인의 건	- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. - 1주의 배당금 350원 - 주당배당금 350원 중 319원은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다. - 주당배당금 350원 중 31원은 과세소득에 해당합니다.
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	3-1호 : 사내이사 후보자 조현호 3-2호 : 사외이사 후보자 강일규
4	감사위원 선임의 건	후보자 강일규
5	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	5-1호 : 후보자 김종원 5-2호 : 후보자 손영기
6	이사보수한도 승인의 건	30억원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현호	1962-10	2	신규선임	現 : 한국철강(주) 영업본부장 前 : 한국철강(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강일규	1958-12	2	신규선임	前 : 한국특수형강(주) 총괄본부장 前 : 금진해운(주) 부사장	-
손영기	1965-03	2	신규선임	- 변호사 現 : 변호사 손영기, 이수광 법률사무소 변호사 前 : 검사(서울지검外)	-
김종원	1966-01	2	재선임	- 공인회계사 現:한국철강(주) 사외이사 및 감사위원 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무	現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 (미등기)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강일규	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 : 한국특수형강(주) 총괄본부장 前 : 금진해운(주) 부사장
손영기	1965-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 변호사 現 : 변호사 손영기, 이수광 법률사무소 변호사 前 : 검사(서울지검外)
김종원	1966-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 공인회계사 現:한국철강(주) 사외이사 및 감사위원 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무