KINSUS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 9, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/09	發言時間	18:29:41
發言人	穆顯爵	發言人職稱	資深專案處長	發言人電話	(03)4871919
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/09
說明	1.董事會決議日期：115/04/09 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業狀況報告。 (2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：本公司辦理私募普通股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下， 受理期間：115/03/20~115/03/30 受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.