KINKO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6209】

今國光學工業股份有限公司 股務代理人

羅邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

【15年股東常會】開會通知書請即新聞

(股東會議室)

(取向郵局窗口交寄)

圖內郵資已付

台北郵局許可證台北字第557號

國內郵箱

來賓宛正確部送匯號者，應請信函交付郵資

股東 台啓

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6

代理人

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
行	雅	華	004	三	經	務
工	新	華	005	聯	經	經
行	先進	華	006	進	業	權
紙	一	華	007	四	大	經
華	商	華	008	五	經	經
紙	印	華	009	五	公	經
之	海	華	011	四	業	經
大	國際貿易	華	012	四	業	經
國際貿易	華	華	018	四	業	經
商	國	華	016	四	業	經
商	國際貿易	華	025	四	業	經
商	國	華	024	四	業	經
工	國際貿易	華	023	四	業	經
工	國	華	025	四	業	經
工	國	華	026	四	業	經

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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名				戶號				4G 令國
採進事項	一、發放告知或撤邊活用原資記帳戶 辦理股務，經該時間原資記帳戶 ，經確認無保險本單及資料。 二、經辦理受更診原帳號者，請於前 身隨註個人持帳號及知名原資印 紙或資料。 三、各股或帳號者將於收出股利發放 及以財務部等文書方式貸發。		原發記匯款帳號
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		銀行 名	金 銷 明
		金	金 銷 明
原資	辦理	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
金	本	本	本	本	本	本	本	本
原資 印 紙			金額
---	---	---	---
			金額

4G 今國光學工業股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月17日（星期二）上午九時整

地點：台中市格棟區經一路32號

（本公司中港分公司四樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以價補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽章
茲指派
出席簽公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

臺北 書

一、嵌委託

原（須由委託人親自填寫，不得以簽章

方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東

常會，代理人並依下列經權行使股東權利：

☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意

見，下列議案未有違者，視為將各該議案表示承認或警戒。

1. 一一四年度受業股各書及財務報表案。

(1)○承認(2)○及附(3)○重權

1. 一一四年度退除分配案。

(1)○承認(2)○及附(3)○重權

1. 擔付本公司「從事衍生性提品交易處理程序」案。

(1)○警戒(2)○及附(3)○重權

二、本股東未於前項☐內有連結權載關或同時有違者，視為全權委託，但

股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前

項(二)之經權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得附會議條時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因收放期間會，本

委託書預備有效（限此一會期）。

此次

今國光學工業股份有限公司

經權日期 年 月 日

一二

總發保

止限結十

交違算展

付法所元

現股稽

金再發稽

或及，舉

其後經電

他用會話

的審核

及訂閱

之書實

續，書二

價用

委檢

已先開底四

事務部

行賬予二

為事稽七

證舉三

向獎二

生金

臺北人（股東）

年 年 月 日

股東戶號		簽名或簽章
持有股數
結名或 名稱
股 求 人
戶號
結名或 名稱
受託代理人
戶號
結名或 名稱
身分證字號 或統一編號
抹結

簽名網

※簽名

本公司

股東會議室

股東會議室

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台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東貴街69巷21號(嘉區武昌角店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市福梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
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台北市中正區懷安街42之1號1樓(心泰毅高爾科理後窗)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活有望)	(03)551-4141
台北市大同區南方西路163號1樓97室	(02)2555-7300	苗栗縣順份市路新路35號(竹南南地下道古家福縣店正對面)	(03)7-627-163
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台北市士林區承德路四段16巷57號	8932-135-683	南投縣草毛鄉天啤街5之7號(士林科對面)	(04)1232-7456
台北市士林區德行東路92號(悟助店內-志誠市尚梅旁)	(02)2828-2007	雲林縣西鐵鎮中和路162號(新德坑-舒昌家)	8912-303-353
台北市南投區桃道一路二段117號1樓(彩泰行-陽信路旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(龍井街新光彩街中間)	(05)222-3293
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博東上市)	(02)8702-6175	台南市中西區天安東街15號(寒川解店旁)	(06)228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美在珀坑水店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(仲新店東南)	(06)221-9915
台北市天山區國新福路六段268號1樓(明明縣健行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(百大專台對面)	(06)221-8925
新光市麻縣區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2919	台南市新景區水安街3之1號(逗光道台)	(06)635-0786
新光市麻縣區文坑路一段188巷7弄40號(加專市場內)	(02)2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正-南台路之信合作社對面)	(07)282-2988
新光市新店區中正路247巷4弄2號(合廣東南巷內)	(02)2916-0308	高雄市前里區六合二路228號(市議會後面)	(07)291-4827
新光市水和區茂和路373巷31弄11號1樓(崇水北路)	(02)2939-8426	高雄市易雅區青年一路48號(四雅國小正對面)	(07)222-8877
新光市三重區文坑北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市新興區中正三路59號1樓(捷月-中正枝路)	(07)237-9898
新光市新區區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市五密區三信路221號	(07)556-0952
新光市寶寶園中正一路93號(古福龍員行)	(02)2677-2949	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
嘉隆市仁愛區愛三路67號4樓之13(仁愛縣健4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(勇池股路)	(08)765-7277
定國縣定國市聖德街214號(富邦德泰旁)	8958-8784-137	花道市福建街199號	(03)833-1010
桃園市中總區中台路15號1樓(逗中總監理政-國書館-夏嘉花-路高浮)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(08)351-883

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中市格棱區經一路32號（本公司中港分公司四樓會議室），召開一一五年股東常會。會議主委內容：（一）報告事項：1. 一一四年度受業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表備報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 國內可轉換公司債務行情形報告。6. 健全管理計畫執行情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度受業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂本公司「從事討生性商品交易處理程序」案。（四）臨時物議。

二、董事會決議分派：現金股利每股配發0.5元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「讀事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年4月19日至115年6月17日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至委查照繳定出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇決會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部份憑寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，促經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙錄於115年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（國基會網址：https://free.sfi.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為商。

此致

貴股東

今國光學工業股份有限公司 董事會

敬啓

宋洽領紀念品頒知宋

◎股東會紀念品：台灣茶福柔嫩細緻肌燕麥皂二入（數量如有不足時，得以同等值得品嘗代之）

◎紀念品發放原則：待股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月15日起至115年6月11日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽批求人福邦證券股務代理部或代為處理批求事務者全道事務處理股份有限公司批求場所辦理（詳如部分批求場地表）。

3. 待股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年6月17日至福邦證券股務代理部領取。

4. 保電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請待「身分證正本」，自115年7月14日起至115年7月16日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非保電子投票之股東不得領取）。

| 今國光學工業股份有限公司
一一五年股東常會
紀念品分協善 |
| --- |
| 領取紀念品
簽章處 |
| 如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章 |

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人批求委託書前，應請股求人提供批求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司靈總公告之批求人書面及廣告資料，切實瞭解批求人與親支持被選舉人之背景資料及批求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遙應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。