Kingsignal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-107

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称 “金信诺”或“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会 2019 年第九次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的 实施进度，该议案无需提交股东大会进行审议。

现就公司对部分募投项目调整实施进度相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995 号）核准，公司向 5 名特定投资者 非公开发行股票 35,982,008 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33.35 元， 募集资金总额 1,199,999,966.80 元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19 元，募集资金净额为 1,173,326,382.61 元，已存入公司开立的募集资金专户。上 述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇 会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储， 并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》， 本次非公开发行募集资金投资项目中：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平 台、补充流动资金项目等 3 个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设 项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等 3 个项目由公司 全资子公司实施；年产 45 万平方米印制电路板项目由公司子公司常州安泰诺特 种印制板有限公司实施。

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单位：万元

			单位：万元
项目名称	项目总投资 额	实际募集资 金净额	项目达到预定可使用状态 日期
金信诺工业园	30,000.00	29,333.16	2018年10月31日
新型连接器生产及研发中心建设 项目	23,293.85	22,776.07	2018年10月31日
特种线缆产能扩建项目	20,741.63	20,280.58	2018年10月31日
大数据线缆生产基地建设项目	14,683.28	14,356.90	2017年10月31日
年产45 万平方米印制电路板项 目	14,000.00	13,688.81	2019年10月31日
金信诺企业信息化管理平台	8,000.00	7,822.18	2020年10月31日
补充流动资金	9,281.24	8,914.89	2016年12月31日
合计	120,000.00	117,172.60

公司第三届董事会 2017 年第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整“大数据线缆生产基地建设项目” 的实施进度，调整后预计完工时间为 2018 年 10 月 31 日。

公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资 项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术 有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将 相应增加江西省赣州市。

公司第三届董事会 2018 年第五次会议、2018 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金 的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当 中剩余募集资金（含利息） 9,655.59 万元 和“金信诺企业信息化管理平台项目” 剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金。

公司第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资 项目调整实施进度的议案》，同意公司对募投项目 “金信诺工业园”、“新型连接 器生产及研发中心建设项目”、“特种线缆产能扩建项目”的实施进度进行调整，

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调整后预计完工时间为 2019 年 10 月 31 日。

公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》和《关于调整部分募 集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意将“新型连接器生产及研发 中心建设项目”当中的 10,160 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”。 将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体，并调整 “金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平 台等产品的研发及生产投入，实施地点增加湖北省武汉市。

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况

根据项目具体情况，公司决定对募投项目 “新型连接器生产及研发中心建 设项目”的实施进度进行调整，项目投资及实施进度如下表（截止 2019 年 9 月 30 日）：

单位：万元

募投项目名称	募集资金计 划投入金额	截止2019 年9 月30 日累计投 入金额	截止2019 年 9 月30 日累 计投入资金 进度	原计划完工时间
新型连接器生 产及研发中心 建设项目	12,616.07	6,080.62	48.20%	2019年10月31日

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的说明

（一）项目调整实施进度的原因

公司“新型连接器生产及研发中心建设项目”在募投项目建设时期，由于原 材料价格上涨，客户的项目进度以及市场的整体需求速度发生变化，特别是客户 对于生产工艺等方面提出了新的更高的要求，若不结合市场环境及客户需求匆忙 购置相关设备容易使得生产设备闲置率高，投资效益低下的情况。为了使募投资 金最大效率地使用，公司目前正在扩建板对板连接器，高速组件等产品的产能， 生产设备购置根据市场环境和订单的反应需做适当调整，故未能按原先计划的时 间进度执行。公司采取谨慎态度适时推迟了项目投入进度。

（二）项目调整实施进度的计划

鉴于以上实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的完成时间。经公司审慎

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测算，调整后的项目实施进度表如下：

序号	募投项目名称	原计划完工时间	调整后预计完工时间
1	新型连接器生产及研发中 心建设项目	2019年10月31日	2020年10月31日

五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投 项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施 进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调 整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害其他股东利益的情形。

六、审批程序

1 、董事会意见

2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的 实施进度，调整后“新型连接器生产及研发中心建设项目”将于 2020 年 10 月 31 日达到可使用状态。

2 、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际 情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的 正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公 司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项 目实施进度进行调整。

3 、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实 际情况而做出的经营决策，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、

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深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利 益的情形。我们一致同意公司对募投项目实施进度进行调整。

4 、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议 程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及 募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资 金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资 金投资项目实施进度的决定无异议。

七、备查文件

• 1、第三届董事会 2019 年第九次会议决议。

• 2、第三届监事会 2019 年第八次会议决议。

• 3、独立董事关于第三届董事会 2019 年第九次会议相关事项的独立意见。

• 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司调整

• 部分募集资金投资项目规模及实施期限的核查意见。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

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