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Jul 22, 2024

公司代码： 688037 公司简称：芯源微

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沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.......... 2 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.......... 4 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案.......... 6 一、《关于变更公司董事的议案》.............................................................................. 6

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沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以 下简称“芯源微”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现 场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过 5 分钟。

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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人 食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

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沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2024 年 7 月 30 日下午 14:00

2. 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股

份有限公司会议室

1. 会议召集人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2. 会议主持人：董事长宗润福先生

3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所

持有的表决权数量

（三）宣读会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）审议会议议案

• 1、《关于变更公司董事的议案》

• （六）与会股东及股东代理人发言和提问

• （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布现场投票结果

• （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果

以公司公告为准）

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• （十一）复会，主持人宣读股东大会决议 （十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

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沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会会议议案

一、《关于变更公司董事的议案》

各位股东及股东代理人：

近日，公司收到股东辽宁科发实业有限公司《辽宁科发实业有限公司关于更 换沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事人选的函》，公司非独立董事赵庆党先 生因已到退休年龄辞去本公司董事职务，同时提名黄鹤女士出任公司董事。

公司董事会提名委员会对黄鹤女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了 充分了解：黄鹤女士未持有公司股份，现担任公司 5%以上股份的股东辽宁科发 实业有限公司副总经理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。黄鹤女士的任职资格和条件符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经提名委员会审查，现提名黄鹤 女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯 源微电子设备股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-046）。 现提请股东大会审议。

附：黄鹤女士简历

黄鹤女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 国际金融专业。自 2008 年 7 月至 2010 年 3 月，为中天证券投资总部自营研究 员；2011 年 5 月至 2014 年 7 月，担任沈阳创业投资管理集团投资部长；2014 年 8 月至 2016 年 10 月，担任沈阳富创精密设备有限公司经营管理部长；2019 年 7

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月至 2020 年 5 月，担任辽宁华夏天通科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 6 月至今，先后担任辽宁科发实业有限公司总经理助理、副总经理。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日

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