Kingsemi Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

证券代码：688037
证券简称：芯源微
公告编号：2026-019

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月26日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日 13点00分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东
类型 |
| --- | --- | --- |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 4 | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 | √ |
| 8 | 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事

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会第八次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已分别于2026年4月18日、2026年6月6日在《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2至议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案5、议案8

应回避表决的关联股东名称：与本次关联交易存在关联关系的股东对议案3回避表决；公司董事对议案5回避表决；公司董事、高级管理人员对议案8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

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（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688037	芯源微	2026/6/18

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东或代理人请于2026年6月22日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱688037@kingsemi.com进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

（二）登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。

4、由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。

（三）注意事项

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1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、 其他事项

（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东会。
（二）本次股东会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）会议联系方式：
联系电话：024-86688037
联系人：公司证券部

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳芯源微电子设备股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
3	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
4	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
5	《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
6	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7	《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
8	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。