King’s Head Development Plc — AGM Information 2020

Aug 4, 2020

King's Head Development Plc

Leoforos Poseidonos 77 Paphos 8042 Cyprus Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

4 Αυγούστου 2020

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 4 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της King's Head Development Plc (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Πάφο, κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
• 1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Χριστιάνα Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
• 1. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
• 1. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Ernst & Young Cyprus Limited και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2020.

Γραμματέας Αναστασίου