Kingcan Holdings Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100005

綠貧控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：8411

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理交代地址：02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東信息聯絡自專線：(02)2361-1818 181(股票代號：8411)

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理

贊務經理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

國內部

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股務代理

贊務

股務代理

股務代理

股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應抽信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證 統一編號			戶號		8411
受託 本市場 資訊	一、核可版款者(限本人帳號)， 版款處理費由股東就會股利 予扣權。 二、未核可版款及無版款帳號者 將於收金股利時前往以經銷 部委支票簽發。(剩費由股東 收金股利予扣權)	原登記簽款帳號					綠貧 控股
	三、未核可版款及無版款帳號者 將於收金股利時前往以經銷 部委支票簽發。(剩費由股東 收金股利予扣權)	上列帳號者為股東已有股市情形記者，將於收成股東資料、股東如出股東登記號號者，請於115年6月17日前提出 本網站將於股東本身享有任何股東股東意見。 股東將於股東本身享有任何股東股東意見。
		發行商稱	發行代號	發行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
本市場 資訊		聯 付 名 稱	發行代號	發行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		聯 結 電 話

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書迅速公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書	一二	委託人(股東)		股東 股東 股東 股東	股東 股東 股東 股東
一、該委託 第(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司114年度之營業報告書及合併附冊報表案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權。 2.承認本公司114年度盈餘分派案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權。 3.本公司「公司章程」修正案。(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權。 二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託人，但股務代理機構請於受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人返執，如因彼改期開會，未委託者仍屬有效(限此一會期)。 此 致 綠貧控股股份有限公司 股權日期 年 月 日	股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東	股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東
	股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東	受託代理人	簽名或蓋章
	股東 股東 股東 股東 股東 股東	受託代理人	簽名或蓋章
	股東 股東 股東 股東 股東 股東

115 綠貧控股股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月17日（星期三）上午九時

地點：台中市商區龍碧路57號B1樓

（全國大飯店）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股東時間及

人員簽章處

---

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整，假台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)，召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度營業報告書及合併財務報表。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司中華民國境內第三次有擔保轉換公司債執行狀況報告。6.114年度給付董事酬金報告。

(二)承認事項：1.承認本公司114年度之營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司114年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派業經董事會決議如下：

現金股利：擬提撥新台幣21,840,432元，每股擬分配0.1元/股。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月19日至115年6月17日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日起至115年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

蔡啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十七日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

福貞控股股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日