Kinepolis Group NV — AGM Information 2023

May 11, 2023

Berqum Notanssen CVBA Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel RPR Brussel 0474 073 840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer • TC/SN/2230936/lv Repertonumnummer 2023/120804

"KINEPOLIS GROUP" naamloze vennootschap in hoedamgheid van een genoteerde vennootschap te 1020 Laken (Brussel), Eeuwfeestlaan 20 Ondernemingsnummer 0415.928.179 Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdelmg www.kmepolis.com/corporate

companvsecretarv@kinepolis com

MACHTIGING TOT INKOOP, AANWENDING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Op heden, tien mei tweeduizend dneentwintig

Te 1020 Laken (Brussel), Eeuwfeestlaan 20

Voor Tim CARNEWAL, notans te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadermg van de naamloze vennootschap "KINEPOLIS GROUP", die de hoedamgheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Laken (Brussel), Eeuwfeestlaan 20, hierna de "Vennootschap" genoemd

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgencht onder de benammg "MAJESTIEK" krachtens akte verleden voor notans Eric Malfait, te Harelbeke, op 26 februan 1970, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer 830-3

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notans Tim Carnewal, te Brussel, op 12 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2jum daarna, onder nummer 21065482

De website van de Vennootschap is www kmepolis com/corporate

Het e-mailadres van de Vennootschap is companvsecretarv@kinepolis.com

De Vennootschap is mgeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0415 928 179

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadermg wordtgeopend 11 uur 30 mmuten, onder het voorzitterschap van de heer BERT Joost Albrecht,

Samenstellme van het bureau

De voorzitter wijst erop dat hij, overeenkomstigartikelSlvan de statuten, het bureau van de vergadermg heeft samengesteld op heden, voor de opening van de vergadermg, door overte gaan tot de volgende aanstellmgen

• mevrouw HERMAN Hilde, als secretans

• mevrouw VAN MEENSEL Lore, en

mevrouw MAUS Johanna, \ , als stemopnemeis

VERIF1CATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellmgen en venficaties die het bureau heeft verncht, tijdens en na de registratieformahteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelhng van de vergadering,

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden debewijzen van de oproepmgen verschenen in UetBelgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van pubhcatie de volgende zijn:

- op 7 apnl 2023 in het Belgisch Staatsblad, en

• op 7 apnl 2023 in De Standaard

Een mededelmg werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde Internationale verspreidmg te garanderen

Detekst van de oproeping even ^a Is de modellen van volmacht alsook een gecoordmeerde versie van de voorgestelde wijzigmgen aan de statuten, werden daarenboven ter beschikkmg gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (https ://corporate,kmepolis.com/nl/mve5tor-relations/algemene-vergadermg) vanaf 7 apnl 2023.

De modellen van volmachten werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op naam op de website van de Vennootschap (https //corporate kmepolis com/nl/mvestorrelations/algemene-vergadermg) evenals - voor wat betreft de aandeelhouders die zich elektromsch hebben geregistreerd, op het platform van ABN AMRO Bank NV (www abnamro com/evotmg) waar de aandeelhouder een volmacht met stemmstructie kan geven via een elektromsch formulier

Het bureau heeft eveneens, door kenmsname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproepmg werd verstuurd op 7 apnl 2023, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (mdien er aan de Vennootschap een emailadres werd meegedeeld om via dit commumcatiemiddel te commoniceren), aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissanssen, overeenkomstig artikel 7 128 van het Wetboek van vennootschappen en veremgmgen

2 Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelnemmg tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd. De ondertekende volmachten, alsook eventuele schnftelijke vragen, dienden de Vennootschap de zesde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op donderdag 4 mei 2023 (per e-mail naar (companvsecretarv@kmepolis.com).

Aandeelhouders op naam dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, ken n is te geven pere-mailaan companvsecretarv@kinepolis com of per post via het kenmsgevmgsformulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap:https7/corporate kmepolis com/nl/investor-relations/algemene-vergadermg of door middel van een volmacht De kenmsgevmg moest ten laatste op donderdag 4 mei 2023 om middernacht gebeuren

De houders van gedematerialiseerde effecten dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, kenmste geven doorzich uiterlijk per donderdag 4 mei 2023 te registreren op het ABN AMRO Bank NV platform (www abnamro com/evotmg) waarbij de erkende rekenmghouder of de centrale effectenbewaarmstellmg van de houders van gedematerialiseerde effecten, uiterlijk op donderdag 4 mei 2023, aan ABN AMRO Bank NV (via

www.abnamro.com/intermediarv) een elektromsch attest dlent te verstrekken, waarm het aantal gedematenaliseerde effecten dat door de betreffende houder op de registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt en waarvoor de aandeelhouder mstructie heeft gegeven om aan de vergadermg deel te nemen, is opgenomen

De nalevmg van voormelde formahteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavmgsdocumenten alsmede de volmachten waarvan een gescande, gefotografeerde of elektromsche versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven

3 Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarm de naam of de benammg, van alle aandeelhouders die in persoon, of door een lasthebber aan de vergadermg deelnemen, werd opgenomen Het ongmeel blijftgehecht aan dit proces-verbaal. De respectievehjke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 21.202.007 aandelen op een totaal van zevenentwmtig miljoen dnehonderdvijfenzestigduizend honderdzevenennegentig (27 365.197) aandelen vertegenwoordigd zijn

De Vennootschap houdt op registratiedatum 382.396 eigen aandelen aan, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen zesentwmtig miljoen negenhonderdtweeentachtigduizend achthonderdeneen (26 982 801) bedraagt

Een deel van de bestuurders en de commissaris zijn met aanwezig.

Overeenkomstig artikel 7,153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigmgen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadermg deelnemen ten mmste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadermg rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda

5. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de leden van het bureau en enkele bestuurders zijn er geen andere personenfysiek aanwezig op deze algemene vergadermg

AGENDA

De voorzitter brengt m hermnermg dat de agenda van de vergadermg de volgende is I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van nieuwe aandelenopties en inlassing van een bijkomend artikel in de Overgangsbepalingen.

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene vergadermg van 10 mei 2023 machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, met het oog op indekking van 550.000 uit te schnjven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen, overeenkomstig de bepalmgen van het WVV, een maximum van 550.000 eigen aandelen teverwerven, door aankoop of ruil, opof buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreeksedochtervennootschap in de zm van artikel 7:215 van het WWof door een persoon die handelt m eigen naam maar voor rekenmg van de Vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een pnjs per aandeel die met lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en met hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil. Deze machtiging geldt voor een penode van vijfjaar vanaf de pubhcatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijzigmg de dato 10 mei 2023 Deze machtiging kan worden hermeuwd Hiertoe beshst de vergadering een bijkomend artikel toe te voegen onder de titel Overgangsbepalingen De ontwerptekst van het artikel is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap (www kmepohs com/corporate)

2. Machtiging aan de raad van bestuur om 397.396 aandelen die ingekocht werden onder machtigingen verleend door buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 met bet oog op de indekking van bet Aandelenoptieplan 2016 en onder eerdere machtigingen ookte kunnen aanwenden tot indekking van uit te schrijven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen en overeenstemmende aanpassing van bet betreffende artikel van de Overgangsbepalingen.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2023 machtigt de raad van bestuur uitdrukkehjk om, mdien hij bet opportuun acht, een maximum van 397.396 aandelen, die ingekocht werden onder eerdere machtigingen verleend door de buitengewone algemene vergadering met het oog op de indekking van bet Aandelenoptieplan 2016, tevens te kunnen aanwenden tot indekking van uit te schrijven aandelenopties onder de nieuwe aandelenoptieplannen Hiertoe beshst de vergadering het artikel getiteld "Verwervmg en vervreemdmg van eigen aandelen met het oog op het 2016Aandelenoptieplan" dat is opgenomen onder detitel "Overgangsbepalingen" in destatuten te wijzigen De ontwerptekstvan het artikel, waarbij de voorgestelde wijzigmgen zichtbaar werden aangebracht, is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap (www.kmepolis.com/corporate)

3. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen en inlassing van een bijkomend artikel in de Overgangsbepalingen.

Voorstel tot besluit

In uitvoenng van, en mits nalevmg van artikel 7 218 WVV machtigt de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2023 de raad van bestuur om de verworven eigen aandelen te vervreemden, op of buiten de beurs, aan een of meerdere bepaalde personen, al dan met personeel. Deze machtiging is van onbepaalde duur. De machtiging onder lid 1 doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepassehjke wettelijke bepalmgen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te vervreemden mdien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is Hiertoe beslist de vergadering een bijkomend artikel toe te voegen onder de titel Overgangsbepalingen De ontwerptekst van het artikel is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap (www kinepohs com/corporate)

4. Volmacht voor de cobrdmatie van de statuten en delegatie van bevoegdheden Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan elke medewerkervan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berqum notarissen", om de gecoordmeerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank en aan leder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevrouw Hilde Herman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doelemden, leder alleen handelend en met macht van mdeplaatsstellmg, om alle documenten, mstrumenten, handelmgen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige mstructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Stemmingsmodaliteiten

De voorzitter brengt in hermnermg dat overeenkomstig artikel 33 van de statuten elk aandeel recht geeft op een stem.

Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen,

De voorzitter brengt eveneens in hermnermg dat'

• opdat het voorstel tot besluit met betrekkmg tot de punten ¹ tot en met ³ van deze agenda geldig aangenomen zou worden, dienen de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd

wordt ten mmste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen en moeten de besluiten met dne vierden van de geldig uitgebrachte stemmen aangenomen worden, in overeenstemmmg met artikel 35 van de statuten van de Vennootschap juncto artikel 7 153 van het Wetboek van vennootschappen en veremgmgen;

• opdat het voorstel tot besluit met betrekkmg tot punt 4 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moet het besluit met de meerderheid van de helft plus een van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemmmg met artikel 35 van de statuten van de Vennootschap

De voorzitter geeft aan dat de stemming ter zittmg zal gebeuren door middel van een stemformuher

De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die voorafgaand aan de algemene vergadermg hun stemintenties aan de Vennootschap meedeelden, automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zittmg gevoegd worden. Daarbij werd ook rekenmg gehouden met de specifieke stemmstructies die werden verleend in geldige volmachten waarvan de Vennootschap de uiteindehjke lasthebber is De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal

II. Vragen

voor.

Conform artikel 35 van de statuten, nodigt de voorzitter alle aandeelhouders die m persoon, of door een lasthebber aan de vergadermg deelnemen en die dat wensen, uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen

De voorzitter brengt in hermnering dat de aandeelhouders tevens de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schnftelijkte stellen

De vragensessie geeft aanleidmg tot een tussenkomst

De voorzitter stelt vervolgens de sluitmg van de debatten vast

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluitopde agenda ter stemming

EERSTE BESLISSING: Machtiging tot Inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van nieuwe aandelenopties.

De buitengewone algemene vergadermg machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, met het oog op indekking van 550.000 uit te schrijven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen, overeenkomstigde bepalmgen van het Wetboek van vennootschappen en veremgingen, een maximum van 550 000 eigen aandelen te verwerven, dooraankoopof mil, op of buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap m de zm van artikel 7 221 van het Wetboek van vennootschappen en veremgmgen of door een persoon die handelt ^m eigen naam maar voor rekenmg van de Vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prljs per aandeel die met lager mag zijn dan defractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil. Deze machtiging geldt voor een penode van vijf jaar vanaf de publicatie m de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deakte houdende statutenwijzigmgc/ec/ato 10 mei2023 Deze machtiging kan worden hernleuwd

Derhalve beslist de algemene vergadermg om een Overgangsbepalmggetiteld "Machtiging tot verwervmg van eigen aandelen met het oog op indekking van nieuwe aandelenopties" m de statuten in te voegen, die luidt als voIgt:"

"MachtiginQ tot verwervina van eigen aandelen met het ooq op indekking van nieuwe aandelenopties

De buitengewone algemene vergadering van 10 met 2023 heeft de raad van bestuur uitdrukkehjk gemachtigd om met het oog op mdekking van 550 000 uit te schnjven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen, overeenkomstig de bepalmgen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een maximum van 550.000 eigen aandelen te verwerven Deze verwervmg kan geschieden door aankoop ofrail, op ofbuiten de bears, rechtstreeks ofdoor een rechtstreekse dochtervennootschap in de zm van artikel 7 221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekenmg van de Vennootschap ofzulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een pnjs die met lagermag zijn dan defractiewaarde per aandeel en met hogerdan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd warden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop ofde rail. Deze machtigmg geldt voor een penode van vijf jaar vanaf de pubhcatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijzigmg de dato 10 met 2023 en kan warden hermeuwd."

StemminR:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 21.083.354

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 77,04%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen 21 083 354

VOOR	16 904 238
TEGEN	4 179 116
ONTHOUDING	/

De beslissmg werd derhalve goedgekeurd

TWEEDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur om 397.396 aandelen die ingekocht werden onder eerdere machtigingen ook te kunnen aanwenden tot indekking van uit te schrijven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen.

De buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2023 machtigt de raad van bestuur uitdrukkehjk om, indien hij het opportuun acht, een maximum van 397.396 aandelen, die ingekocht werden onder eerdere machtigingen verleend door de buitengewone algemene vergadering met het oog op de mdekking van het Aandelenoptieplan 2016, tevens te kunnen aanwenden tot mdekking van uit te schnjven aandelenopties onder de nieuwe aandelenoptieplannen

Derhalve beslist de vergadering het artikel getiteld "Verwervmg en vervreemdmg van eigen aandelen met het oog op het 2016 Aandelenoptieplan" dat is opgenomen onder de titel "Overgangsbepalmgen" m de statuten te wyzigen, zodat dit artikel voortaan als voIgt luidt

"Machtiging tot aanwendina van eigen aandelen met het oog op de indekking van het 2016 Aandelenoptieplan en andere aandelenoptieplannen

De buitengewone algemene vergadering van 10 met 2023 heeft de heeft de raad van bestuur uitdrukkehjk gemachtigd om, indien hij het opportuun acht, een maximum van 397.396 aandelen, die ingekocht werden onder machtigingen verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 en eerdere machtigingen met het oog op de mdekking van het Aandelenoptieplan 2016, tevens te kunnen aanwenden tot mdekking van uit te schnjven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen "

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zyn uitgebracht 21 083 354

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 77,04%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen 21 083.354

waarvan

VOOR	16 792 333
TEGEN	4 291 021
ONTHOUDING	/

De beshssing werd derhalve goedgekeurd

DERDE BESHSSING: Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering beshst - in uitvoermg van, en mits naleving van artikel 7.218 het Wetboek van vennootschappen en veremgmgen- de raad van bestuur te machtigen om de verworven eigen aandelen te vervreemden, op of buiten de beurs, aan een of meerdere bepaalde personen, al dan met personeel. Deze machtiging is van onbepaalde duur.

Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogehjkheden, overeenkomstig de toepassehjke wettelijke bepalmgen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te vervreemden mdien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is

Derhalve beshst de algemene vergadering om een Overgangsbepalmggetiteld "Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen'' in de statuten ^m te voegen, die luidt als voIgt

"Machtiging tot veryteemdinq van eigen aandelen

In uitvoermg van, en mits naleving van artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en veremgmgen, machtigtde buitengewone algemene vergadering van 10 met 2023 de raad van bestuur om verworven eigen aandelen te vervreemden, op ofbuiten de beurs, aan een ofmeerdere bepaalde personen, al dan metpersoneel. Deze machtiging is van onbepaalde duur.

De machtiging onderlid ¹ van onderhavig artikeldoet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepassehjke wettelijke bepalmgen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te vervreemden mdien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 21 083 354

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 77,04%

3/Aantal geldig uitgebrachte stemmen ^{21 083 354}

waarvan

VOOR	16 903 036
TEGEN	4.180 268
ONTHOUDING	50

De beshssing werd derhalve goedgekeurd

VIERDE BESHSSING: Volmacht voor de coordinatie van de statuten en delegatie van bevoegdheden.

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan elke medewerker van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakehjkheid "Berqum notarissen", om de gecoordmeerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren m de daartoe voorziene databank en aan leder hd van de raad van bestuur, evenals aan mevrouw Hilde Herman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze

doeleinden, leder alleen handelend en met macht van mdeplaatsstellmg, om alle documenten, mstrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige mstructies te geven om de voorgaande beslutten te implementeren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 21.083.354

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen-77,04%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen 21 083 354

waarvan

VOOR	16 903 036
TEGEN	4 180 268
ONTHOUDING	50

De beslissmg werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadermg geheven.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR)

IDENTITEIT

De notans bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum - en plaats en domicilie van de leden van het bureau op zichtvan hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn

Na voorlezmg en toelichtmg wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau en door mij, notans

Volgen de handtekenmgen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie - art. 173,l0bis/l°ter W. Reg