KineMaster Corporation — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

키네마스터/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로37길56 건영빌딩 3층
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 소집의 건 ≪보고사항≫    1.감사의 감사보고    2.영업보고    3.내부회계관리제도 운영실태보고 ≪의결사항≫    제1호 의안: 제19기 [2020.1.1~2020.12.31] 연결 및 별도 재무제표 승인의 건    제2호 의안: 사내이사 임일택 재선임의 건    제3호 의안: 사내이사 정재원 재선임의 건    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 12억    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 2억
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수도 있습니다
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임일택	1965-03	3년	재선임	□ 서울대학교 대학원 전자공학 박사 □ LG종합기술원 책임연구원 □ 새롬기술 멀티미디어 사업부장 □ 現 키네마스터㈜ 대표이사
정재원	1966-08	3년	재선임	□ KAIST 전기및전자공학 박사 □ 현대전자산업㈜ 책임연구원 □ 새롬기술㈜ 팀장 □ 現 키네마스터㈜ 부사장