KineMaster Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

키네마스터/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 24길 21 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제24기 재무제표 승인의 건	제24기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표
제2호 의안	이사 선임의 건	사내이사 5명 선임 사외이사 2명 선임
2-1	사내이사 홍기태 선임의 건	중임
2-2	사내이사 송광은 선임의 건	중임
2-3	사내이사 이혜숙 선임의 건	중임
2-4	사내이사 홍수현 선임의 건	중임
2-5	사내이사 이원용 선임의 건	신규선임
2-6	사외이사 오창걸 선임의 건	중임
2-7	사외이사 박성아 선임의 건	신규선임
제3호 의안	감사 선임의 건 : 박우칠	중임
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	이사 7인 보수한도 20억원 설정(전기동일)
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수한도 2억원 설정(전기동일)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍기태	1957-08	3년	재선임	(현)솔본 대표이사 (현)키네마스터 공동대표이사
송광은	1971-11	3년	재선임	(현)키네마스터 공동대표이사 성균관대학교 기계설계학과 학사
이혜숙	1965-12	3년	재선임	(현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사
홍수현	1998-11	3년	재선임	Columbia University, Columbia College, New York, NY Economics Phillips Exeter Academy,Exeter,NH
이원용	1965-02	3년	신규선임	(현)인피니트헬스케어 공동대표이사 서울대학교 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오창걸	1967-10	3년	재선임	(현)PKF 서현회계법인 시니어 파트너	-
박성아	1972-03	3년	신규선임	(전)국민대학교 연구교수 (전)Rhode Island School of Design 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박우칠	1959-01	3년	재선임	비상근	(전)메디웨어 대표이사