Keyware Technologies NV — AGM Information 2020

Apr 22, 2020

b Voor een termijn van één jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 :

• Mevr. Marie-Christine Casier

NV Arval, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Vandemoortele.

• SPRL Arema, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer François Casier.

• SPRL Retail Development Services, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Chantal Heymans.

Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.

c) Voor een termijn van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 :

• NV Cytifinance, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye.

Dit mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.

1. Benoeming van nieuwe bestuurders.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 :

a) Met ingang vanaf 01 juli 2020 :

• De heer Yvon Guérin, wonende te 35000 Rennes (Frankrijk), rue de Viarmes 11.

b) Met ingang vanaf 01 september 2020 :

• Mevr. Natasja Laheij, wonende te NW3 5JY London (Verenigd Koninkrijk), Fitzjohn's Avenue 23.

Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de algemene vergadering genomen werden.

1. Bekrachtiging van het besluit van de raad van bestuur van 19 december 2019, tot coöptatie van een bestuurder.

Voorstel tot besluit : ee algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, het besluit van de raad van bestuur van 19 december 2019, tot coöptatie van de vennootschap Hill-Side AG, met zetel te 5722 Gränichen (Zwitserland), Rütihof 10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Urs, Ernst Jordi, wonende te 5722 Gränichen (Zwitserland), Rütihof 10, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met uitwerking vanaf 01.01.2020, te bekrachtigen. Hill-Side AG, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Urs, Ernst Jordi, zal het mandaat van bestuurder van de heer Urs, Ernst Jordi voltooien. Dit mandaat loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Dit mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.

1. Herbenoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit : de Algemene vergadering besluit, op voordracht van de ondernemingsraad, op aanbeveling van het Audit Comité en op voorstel van de raad van bestuur, te herbenoemen tot Commissaris van de Vennootschap, belast met de controle van de enkelvoudige statutaire jaarrekening en de controle van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, de coöpératieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel te Gateway Building, Luchthaven National 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tom Windelen.

Dit mandaat geldt voor een periode van drie jaar en vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2022, dient goed te keuren.

De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen S 94.650, exclusief BTW, exclusief IBR bijdrage en exclusief buitenlandse reis- en onkosten.

1. Varia.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij de algemene vergadering wensen bij te wonen met raadgevende stem, aan de Vennootschap een attest doorsturen met de gewone post, met snel post of met e-mail dat de Vennootschap uiterlijk op woensdag 6 mei 2020, dient te bereiken op het kantoor van de Vennootschap, Ottergemsesteenweg-Zuid nr. 816, te 9000 Gent, of op het e-mail adres dirk.durez@vandemoortele.com. Dit attest moet zijn opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling en de niet beschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de algemene vergadering vaststellen. Tevens dient de obligatiehouder aan de Vennootschap zijn e-mailadres bekend te maken. Aan de houders van gedematerialiseerde obligaties die zich aldus tijdig en rechtsgeldig hebben aangemeld en bekendgemaakt om aan de jaarvergadering deel te nemen zullen alsdan de inbelgegevens worden doorgestuurd per e-mail.

Alle mededelingen aan de Vennootschap in het kader van deze oproeping dienen te worden gericht aan de heer Dirk Durez, Secretary General, e-mail : dirk.durez@vandemoortele.com.

Alle vereiste documenten en overige informatie in het kader van deze Algemene Vergadering worden ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap en op volgende website : www.vandemoortele.com onder de rubriek « Investors ».

De raad van bestuur. (1280)

DOMANOY, société anonyme, rue Adjudant Kumps 79, 1495 MELLERY

Numéro d'entreprise : 0417.146.322

L'assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le 12 mai 2020, à 18 heures, rue Ducale 21, à 1000 Bruxelles.

Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Répartition bénéficiaire. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. Dépôts des titres rue Ducale 21, cinq jours francs avant l'assemblée (article 27 des statuts).

(1288)

KEYWARE TECHNOLOGIES, naamloze vennootschap, die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem

Ondernemingsnummer : 0458.430.512 - RPR Brussel (de « Vennootschap »)

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

De houders van aandelen uitgegeven door KEYWARE TECHNOLO-GIES NV, worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, te 1930 Zaventem, op vrijdag 22 mei 2020, om 15 uur.

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering luidt als volgt :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Kennisname en bespreking van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel van besluit : goedkeuring, bij afzonderlijke stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit : goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

27720 BELGISCH STAATSBLAD — 22.04.2020 — MONITEUR BELGE

T
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	3.556.008 EUR
Te bestemmen winst	4.059.136 EUR
Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd :
Toevoeging aan de wettelijke reserve	(25.157) EUR
Vergoeding van het kapitaal	(912.808) EUR
Over te dragen winst	(3.121.171) EUR

De vergoeding van het kapitaal is de bevestiging van de tijdens het boekjaar 2019 uitgekeerde interimdividend.

1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit : verlening van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit : verlening van kwijting aan de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. (Her)benoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit te benoemen tot commissaris de Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2. De commissaris wordt benoemd door een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31.12.2022, zal goedkeuren in 2023. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Mannekens, aan vennoot. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 37.260 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

1. Vergoeding van bestuurders in 2020.

Voorstel tot besluit : ter vergoeding van de bestuurders wordt er voor het boekjaar 2020 een globaal maximumbedrag goedgekeurd van 400.000 EUR (vierhonderd duizend euro). Dit bedrag vormt een maximumbedrag en omvat alle vergoedingen toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders tijdens het betrokken boekjaar, inclusief de vergoeding toegekend aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit bedrag houdt rekening met de toe te kennen zitpenningen aan de bestuurders in het kader van hun mandaat, maar houdt geen rekening met de vergoeding van de uitvoerend bestuurder voor zijn managementtaken.

10. Varia.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering van de aandeelhouders dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 7:134 WVV (voorheen artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen).

Om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd – in casu op 8 mei 2020 (de « Registratiedatum ») – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen gebeurt dit door door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Bovendien moeten de aandeelhouders die aan de algemene vergadering van de aandeelhouders wensen deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (6) dag voor de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders – hetzij op 16 mei 2020 – aan de Vennootschap of de daartoe door de Vennootschap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (ahubert@be.keyware.com).

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 30 april 2020, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit kunnen schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (ahubert@be.keyware.com) worden gezonden. De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 6 mei 2020, bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.keyware.com). Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de aandeelhouders kunnen zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 16 mei 2020, schriftelijk aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of via elektronische weg (ahubert@be.keyware.com) worden ingediend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de algemene vergadering van de aandeelhouders te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de Algemene Vergadering beantwoord.

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering van de Aandeelhouders door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de Vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op 16 mei 2020 in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail aan de Vennootschap worden overlegd (ahubert@be.keyware.com), op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) of kan worden aangevraagd per e-mail (ahubert@be.keyware.com). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.

Alle stukken over de algemene vergadering van de aandeelhouders die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 22 april 2020, op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem of per e-mail (ahubert@be.keyware.com).

De jaarbrochure staat ter beschikking van het publiek vanaf 22 april 2020. Deze stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap : www.keyware.com. Conform de wettelijke bepalingen terzake, zal een afschrift van de verslagen worden bezorgd aan diegenen die hebben voldaan aan de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering van de aandeelhouders.

T ? aandeelhouders verzocht minstens vijftien (15) minuten voor de aanvang van de algemene vergadering van de aandeelhouders aanwezig te zijn.

De raad van bestuur. (1290)

Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Friedensgericht des ersten Kantons Eupen - St. Vith

Aufhebung

Durch Beschluss vom 14. April 2020, hat die Friedensrichterin des ersten Kantons Eupen - St. Vith gemäß Gesetz vom 17. März 2013 zur Reform der Regelung in Sachen Handlungsunfähigkeit und zur Einführung eines neuen, die Menschenwürde wahrenden Schutzstatus, die Schutzmaßnahmen beendet in Bezug auf die Person und das Vermögen von:

Frau Arlette VELZ, geboren in Malmedy am 08. November 1976, wohnhaft in 4760 Büllingen, In der Reisbach 36, da die vorgenannte Person wieder handlungsfähig ist.

Für gleichlautenden Auszug, Eupen - St. Vith den 16. April 2020, Danny Nahl

2020/116052

Justice de paix du canton d'Arlon

Remplacement

Par ordonnance du 16 avril 2020, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le juge de paix d'Arlon a mis fin à la mission de Monsieur Alexi VERBIEST en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de :

Monsieur Bruno VERBIEST, né à Etterbeek le 6 février 1968, domicilié avenue de la Gare, 47 à 6720 Habay.

Maître Gaël THIRY, Avocat, dont les bureaux sont sis rue des Déportés, 80 bte 1 à 6700 Arlon, a été désigné comme nouvel administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) PARMANTIER Sophie

2020/116054

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek

Désignation

Par ordonnance du 10 avril 2020, le Juge de Paix du 2^e canton de Schaerbeek a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Aline DUCROS, née à Moutiers le 9 septembre 1937, domiciliée à 1030 Schaerbeek, rue Josse Impens 7, résidant Résidence Bel Air boulevard Lambermont 227 à 1030 Schaerbeek.

Maître Veerle SIMEONS, advocaat, domiciliée à 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 177-179, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 19 mars 2020.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Viaje Lopez Vanessa

2020/116066

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek

Mainlevée

Par ordonnance du 3 avril 2020, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix du 2^e canton de Schaerbeek a mis fin aux mesures de protection de la personne/des biens concernant :

Madame Adrienne VANDERLINDEN, née à Molenbeek-Saint-Jean le 23 avril 1925, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Clos du Chemin Creux 6 A.

La personne ci-avant nommée étant décédée le 8 mars 2020.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Viaje Lopez Vanessa

2020/116061

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 20 mars 2020, le Juge de Paix du canton de Dinant a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Robert DERVAUX, né à Anseremme le 12 mars 1960, domicilié à 5500 Dinant, Charreau de Dréhance 3.

Maître Damien EVRARD, avocat, dont le cabinet est établi à 5561 Houyet, rue de Fraune 5, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 28 février 2020.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Besohé Eddy

2020/116063

Justice de paix du canton de Nivelles

Désignation

Par ordonnance du 7 avril 2020, le Juge de Paix du canton de Nivelles a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur René BOUCQUEAU, né à Nivelles le 25 janvier 1962, domicilié à 1470 Genappe, Rue Couture Mathy 7.

Maître Stéphanie BASTIEN, Avocate à 1420 Braine-l'Alleud, Place Riva Bella 12, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 6 mars 2020.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BRUYLANT Anne