Keyware Technologies NV — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

Namen des Aktionärs am Dienstag, den 8. Mai 2018, um vierund-
zwanzie Uhr (beleischer Zeit), dem sogenannten Record date. entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Einirzeung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. einer Abwicklungsgesellschaft, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktion. Nur
Personen, die am «Record date» Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht suszuübon

b) Absichiserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbriefter Aktien, die an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinsiitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der
Emanzinsiitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der
am «Record date» gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang
sie laut ihrer sie aan meer traatming on oer werammung me summeent ausaren mõchien. Diese Beschiedinging hat bis spätestens Mittwoch, den
16. Mai 2018, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per
5chreben an die Belgische Nation die Nr. 02-221 31 01 bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am «Record date» im Verzeichnis der Namensaktion eingetragen waren und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreien lassen möchten, werden gebeien, der Nationalbank bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, thre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzu-führen und ein Vollmachtformular auszufüllen, die bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be (wird das Formular elektronisch ausgefüllt, muss es sexumestenatus (wird uns romania viewen die den gesetzlichen
Vorschriften für elektronische Unterschriften genügt) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Zahlungen und Weripapiere (BE), de Berlaimonilaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02-221 31 01 bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre -Hauptversammlung erhältlich.

Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 533ter des Gesellschaftsgesetzbuches und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Versammlung
beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung siehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anirăge haben bis spăiesiens Montag, den 30. April 2018 per E-Mail unier der Adresse scisafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische
Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Montag, den 7. Mai 2018, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung
dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Rocht, Fragen zu stellen

$\label{eq:1} \begin{array}{ll} \textbf{GenSB}~\textbf{Ariikal}~\textbf{540}~\textbf{des}~\textbf{Gcsells} \textbf{chifsgase} \textbf{t} \textbf{buchs}~\textbf{k} \textbf{0} \textbf{n} \textbf{m}~\textbf{Aksionäre} \ \textbf{schrifelich Fragen zu Punken der Tagsordnung sellen, die im Verlauf der Versammlung, beamwories: werden.~\textbf{Dises-Fragen}~\textbf{haben}~\textbf{bis} \ \end{array}$ uar varsammung baamvorum venust. Den E-Mail unter eta Adresse
spätesiens Mittwoch, den 16 Mai 2018, per E-Mail unter der Adresse
sdsafostnibble oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank,
Absellung Sekretariat (SD), Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch-

unior der Adresse securities@nbb.be oder telefonisch unier der Nr. (D., 221 46 56 bezoen werden. Die Aktionäre baken auch die Möelichkeit. diese Dokumente wochentags während der normalen Geschäftszeiten in der Zentralie der Nationalbank (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel)
einzuschen und/oder kostenlose Kopien dieser Dokumente zu orbalion

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenteiligen
Antrags, der bei der Abteilung Zahlungen und Wertpapiere bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, per E-Mail unter der Adresse securities@nbb.be, telefonisch unter der Nr. 02-221 46 56, oder per Fax an die Nr. 02 221 31 01 zu siellen ist, erhält jeder Aktionär nur eine Stimmkarte, die sowohl für seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang mit ihrem Personalausweis zu legitimieren. Die Nationalbank versendet keine Bestätieunesschreiben an die einzelnen eineetragenen Aktionäre.

Darbon

Aktionäre, die am 22. Mai die Parkgarage der Bank nutzen möchten, sollten das Kennzeichen ihres Autos im Voraus über die Adresse securities@nbb.be übermitteln. Sie werden umgehend eine EMail mit einem Zugangsrode für den Parkolaiz erhalten. Ohne diesem Code kann kein Zugang zum Parkplatz gewährt werden.

Brüssel, den 20. April 2018.

(5917)

KEYWARE TECHNOLOGIES, naamloze vennooischap, die een open-
baar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem

Ondememingsnummer: 0458.430.512 (Brussel)
(de « Vennooischap »)

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders

De houders van aandelen en van warranis uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV, worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, die gehouden zal worden op de maaischappelijke zeiel van de Vennooigemeinen zur worden op de maatschappelijke zeiel van de Vennooi-
schap, ikansslaan 24, ie 1930 Zaveniem, op vrijdag 25 mei 2018, om
15 uur.

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering luidi als volgi :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2. Kennisname en bespreking van het remuneratieverslag zoals consumer the basebauge van not remunerance
   resident in het jaarverslag van de raad van besteur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten
   op 31 december 2017.

Voorsiel van besluit: goedkouring, bij afzonderlijke stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutatre en geconsolideerde jaarrekening voor het van bestuur boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2. Goedkeuring van de statutatre jaarrekening van de Vennootschap
   voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorsiel van besluit: goedkeuring van de statutatre jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultant

Te bestemmen winst van het boekjaar	1.523.611 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	616.684 EUR
Te bestemmen winst	2.140.295 EUR
Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd :
Toevoeging aan de wettelijke reserve	(76.180) EUR
Clube to despon wind-	(2.064.115) FUR

35428

1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennooischap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2. Kwiiting aan de bestuurders

Voorsiel van besluit: verlening van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

1. Kwijting aan de commissaris

Voorsiel van besluit: verlening van kwijting aan de commissaris, Emst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

1. (Her/benoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit: de algemene Vyrgadering besluit te herbenoemen tot bestuurder:

Powergraph BVBA, met maatschappelijke zeiel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, voor een termijn van 3 (drie) jaar. Powergraph BVBA zal vertegenwoordigd zijn door de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latern, Zuylenveld 10.
Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2021 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2020. Powergraph BVBA zal als voorzitter van de raad van bestuur zetelen mandaat wordt via zitpenningen vergoed door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Deze vergoeding staat los van de vergoeding die wordt toegekend in uitvoering van de management overgenkomst

3C Consulting BVBA, met als maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Koririjksesiraat 377, voor een termijn van 3 (drie) jaren. 3C Consulting BVBA zal vertegenwoordigd zijn door de heer Bruno
Kusters, wonende te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 377. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2021 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2020. SC Consulting BVBA voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524, § 4 en 526ier van het Welboek van Vennooischappen. 3C Consulting BVBA zal als onafhankelijk bestuurder zetelen en het mandaat wordt via zitpenningen vergoed door de algemene vergadering van de aandeelhouders

1. Vergoeding van bestuurders in 2018.

Voorstel tot besluit : ter vergoeding van de bestuurders wordt er voor het boekjaar 2018 een globaal maximumbedrag goedgekeurd van 400.000 EUR (vierhonderd duizend euro). Dit bedrag vormt een maximumbodrag en omvat alle vergoedingen toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders tijdens het betrokken boekjaar, inclusief de vergoeding joegekend aan de voorzijier van de raad van bestuur. Dit bedrag houdt rekening met de toe te kennen zitpenningen aan de bestuurders in het kader van hun mandaat, maar houdt geen rekening met de vergoeding van de uitvoerend bestuurder voor zijn managemonitakon

1. Varia

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering van de
aandeelhouders dienen de aandeel- en warranthouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd - in casu op 11 mei 2018 (de « Registratiedatum ») - geregistrated zijn als aandeelhouder van de Vennootschap.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen gebeurt dit door door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Boyendien moeien de aandeelhouders die aan de algemene vergadering van de aandeelhouders wensen deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (6) dag voor de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders - heizij op 19 mei 2018 -
aan de Vennooischap of de daartoe door de Vennooischap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Alain-Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (ahubert@be.keyware.com).

De houders van warranis dienen uiterlijk zes (6) dagen vóór de Le insurance variations was a state and de and deliver of the state of the control of 19 met 2018 - bij gewone brief, gericht aan de zeiel van de Vennooischap, kennis te geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel to nemen.

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal
bezitten kunnen uiterlijk op 3 mei 2018 te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders laten plaaisen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder
zijn. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot kunnen schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, besluit 1930 Zaventem) of per e-mail (ahubert@be.keyware.com) worden spronden. De Vennoeischap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders wensen ioe ie voegen, zal een verganaring var uw aanvaaring van de 2018, bekend gemaakt worden aangepaste agenda uiterlijk op 10 mei 2018, bekend gemaakt worden via de website van de Vennooischap (www.keyware.com). Deze aangepaste agenda wordt eveneens Belotsch Staatsblad.

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de Aandeelhouders kunnen
zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk
(vóór de algemene vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 19 mei 2018, schriftelijk aan de maatschappelijke zetel van 'de ' Vennootschap of via elektronische wee (ahubertübe.keyware.com) worden ingediend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de algemene vergadering beantwoord.

ledere aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders door een volmachidrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende penanve wanneer met soupewezen, mag een aandeelhouder slechts
volmachidragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts
één persoon als volmachidrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een sen parasar una variante mort gebruik worden gemaakt van het door de Vennooischap opgesielde formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op 19 mei 2018 in het bezit zijn van æ Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per o-mail aan^* de Vennootschap worden overlegd (ahubert@be.keyware.com), op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) of kan worden aangevraagd per e-mail (ahubert@be.keyware.com). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Alle stukken over de algemene vergadering van de aandeelhouders die, krachiens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 20 april 2018, op de website van de vennooischap (www.keyware.com) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde daium kunnen de aandeelhouders die documenien op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zeiel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, 1930 Zaveniem, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk
of elektronisch worden verstuurd ter attentie van Alain Hubert. Ikaroslaan 24, 1930 Zaveniem of per e-mail (ahubert@be.keyware.com).

35430

De jaarbrochure staat ter beschikking van het publiek vanaf
20 april 2018. Deze stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vernootschap: www.keyware.com.
Conform de wettelijke bepalingen terzake, zal een afschrift van de verslagen worden bezorgd aan diegenen die hebben voldaan aan de formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeel- en warranthouders verzocht minstens vijftien (15) minuten voor de aanvang van de algemene vergadering van de aandeelhouders aanwezig te zijn.

De raad van bestuur.
(5923)

Justice de paix du canton Couvin-Philippeville siège de Couvin

Remplacement

Suite au décès de Madame Gisèle DELODDERE, administrateur de Summa un detes de Madame Sophie DANEELS, survenu le 08 février 2018,
la personne de Madame Sophie DANEELS, survenu le 08 février 2018,
par ordonnance du 16 avril 2018, le Juge de Paix du canton Florennes-Walcourt, et subsi de Couvin-Philippeville siège de Couvin a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :