Pep. M. - 2014/347

(DSSIEr: 14/5505

'ste rol

"KEYWARE TECHNOLOGIES" NAAMLOZE VENNOOTSCHAP die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen met zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24 Rechtbank van Koophandel Brussel, Nederlandstalig Rechtspersonenregister nummer 0458.430.512

UITGIFTE VAN WARRANTEN -

KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN UITOEFENING WARRANTEN.

Het jaar tweeduizend veertien.

De dertigste september om vijftien uur.

Voor Ons, Meester dE SAGHER Filip, met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot, Astrid DE WULF, notaris met standplaats Dendermonde, wettig belet.

Te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24.

Is bijeengekomen:

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen "KEYWARE TECHNOLOGIES", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op achtentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer 960723-232, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op tweeëntwintig augustus tweeduizend veertien, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf september daarna onder nummer 14168811.

Waarvan de statuten worden bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Brussel, Nederlandstalig, met ondernemingsnummer 0458.430.512.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

I. Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, waarvan de identiteit wordt vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst samen met het aantal aandelen die zij verklaren te bezitten.

II. Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd de warranthouders en de obligatiehouders waarvan de identiteit wordt vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst samen met het aantal effecten die zij verklaren te bezitten. $\hat{h}i\hat{h}i\hat{C}$

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Van der Schueren Guide, wonende te 9830-Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10. Als-secretaris-en-stemopnemer-wordt-de-heer Vandervelde Stéphane, wonende te Gréz D'oiceau, Allée du Bois du Bercuit 141
aangesteld. Als accretiques et stilm oppening wordt Scheel
Alexin Hubert, Chill Jaugemary 134 Bud C37,

De voorzitter zet uiteen:

A/ Dat huidige vergadering werd belegd om te beraadslagen over de volgende agenda:

Jaco Brunel
Ousugesteld

Aztiaat

$\mathcal{P}^{\mathsf{2O}}$ N

Verslagen

Verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in uitvoering van artikel 582-583 en $1.1.$ artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen waarin enerzijds een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van "2014 warrants" en waarin anderzijds de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, in het voordeel van de in de navolgende agenda genoemde personen, bij de voorgenomen uitgifte van "2014 warrants" omstandig wordt verantwoord.
Verslag van de commissaris van de Vennootschap opgemaakt in uitvoering van $1.2.$ artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Besluit tot uitgifte van naakte "2014 warrants" $2.$

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist tot de uitgifte van twee miljoen vijfenzestig duizend (2.065.000) "2014 warrants", elk recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap, die in het kader van het globaal warrantenplan 2014 (hierna het "Plan 2014") zullen worden aangeboden ten voordele van de volgende met naam genoemde personen of rechtspersonen (de "Bepaalde Personen"):

(i) tot beloop van ten hoogste één miljoen (1.000.000) "2014 warrants" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parana Management Corp.", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
(ii) tot beloop van ten hoogste zeshonderd vijfenzestig duizend (665.000) "2014 warrants" aan de naamloze vennootschap "Big Friend", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
(iii) tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) "2014 warrants" aan ieder van:
de naamloze vennootschap "Pardel"; a)
de naamloze vennootschap "Drupafina"; $b)$
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Umami", $\vert$ c) in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
de heer Bruno Kusters, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de $\mathsf{d}$ Vennootschap; en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sofia", in $e)$ haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
(iv) tot beloop van ten hoogste honderd vijfentwintig duizend (125.000) "2014 warrants" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"IQuess", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap
(v) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) "2014 warrants" aan ieder van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert & $a)$ Co", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JM b) Services", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.

en beslist er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde 3.

Voorstel tot besluit:

Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de "2014 warrants" beslist de

twee

vergadering:

het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het product van enerzijds twee miljoen vijfenzestig duizend (2.065,000) "2014 warrants" en anderzijds de fractiewaarde van het aandeel "Keyware" zijnde 0,45 EUR of dus 929.250 EUR

de uitgiftepremie te verhogen met een bedrag dat gelijk is aan het product van enerziids twee milioen vijfenzestig duizend (2.065.000) "2014 Warrants" en anderzijds, het verschil tussen de uitoefenprijs en de fractiewaarde.

Dit zal leiden tot de uitgifte van ten hoogste twee miljoen vijfenzestig duizend (2.065.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn over het volledig lopende boekjaar van hun uitgifte.

Er zal geen warrantprijs verschuldigd zijn naar aanleiding van de toekenning van de "2014 warrants" onder het Plan 2014.

De uitoefenprijs van de "2014 warrants" zal, per aandeel, gelijk zijn aan de laagste van:

a) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de beurs gedurende de dertig (30) dagen die de Datum van het Aanbod voorafgaan; of
de slotkoers van de laatste beursdag die de Datum van het Aanbod voorafgaat, b) zonder dat de prijs minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen gedurende de dertig (30) dagen voorafgaand aan de Datum van de Uitgifte.

Voor alle duidelijkheid, indien de uitgifte van de "2014 warrants" in twee stappen gebeurt, zal als Datum van Uitgifte de datum beschouwd worden waarop de buitengewone algemene vergadering tot uitgifte van de "2014 warrants" heeft beslist en niet de datum waarop de akte van vaststelling van inschrijving wordt verleden.

De uitoefenprijs zal worden bestemd op de rekening "Kapitaal" tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen op dat ogenblik, en voor het gebeurlijke saldo op de rekening "Uitgiftepremies" die op gelijkaardige wijze als het kapitaal de waarborg van derden vertegenwoordigt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor statutenwijzigingen.

Besluit tot opheffing van voorkeurrecht 4,

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders:

(i) tot beloop van ten hoogste één miljoen (1.000.000) "2014 warrants" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parana Management Corp.", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
(ii) tot beloop van ten hoogste zeshonderd vijfenzestig duizend (665.000) "2014 warrants" aan de naamloze vennootschap "Big Friend", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
(iii) tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) "2014 warrants" aan ieder van:
a) de naamloze vennootschap "Pardel";
b) de naamloze vennootschap "Drupafina", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Umami", in c) haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
d) de heer Bruno Kusters, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap; en
e) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sofia", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
(iv) tot beloop van ten hoogste honderd vijfentwintig duizend (125.000) "2014 warrants" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IQuess", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap
(v) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) "2014 warrants" aan ieder van
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert & Co", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (correctie gewone commanditaire vennootschap) "JM Services", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.

Aanbod van de warrants - Machtiging $5^{\circ}$

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, op aanbeveling van het remuneratiecomité, naar eigen goeddunken "2014 warrants" toe te kennen aan de Bepaalde Personen, binnen de limieten daartoe gesteld in het bovenstaande agendapunt.

Machtigingen

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist:

de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om de genomen $(i)$ besluiten uit te voeren, waar nodig de daartoe noodzakelijke of gepaste maatregelen te nemen of uitvoeringsmaatregelen vast te stellen, en in het algemeen alles te doen voor de goede uitwerking van het Plan 2014.
elk lid van de raad van bestuur van de Vennootschap, afzonderlijk $(ii)$
handelend, te machtigen om:
Na elke periode voor uitoefening van de warrants de verwezenlijking $a)$ van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening "Kapitaal" en de rekening "Uitgiftepremies" overeenkomstig het bovenvermelde de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge de uitoefening van de "2014 warrants".
$b)$ Bij de totstandkoming van elke kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van "2014 warrants", in de statuten van de Vennootschap het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen, en de historiek van het kapitaal te vervolledigen.
Benoeming Johan Bohets BVBA als bestuurder van Keyware Technologies 7. NV

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist om Johan Bohets BVBA als niet-uitvoerende bestuurder te benoemen van Keyware Technologies NV ter vervanging van Umami BVBA. De maatschappelijk zetel van Johan Bohets BVBA is Schilderachtige Dreef 52 te 1640 Sint-Genesius-Rode. Johan Bohets BVBA zal worden vertegenwoordigd door Johan Bohets, zaakvoerder. Het bestuurdersmandaat wordt toegekend voor een duurtijd van 2 jaar en komt te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene

Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2016 die zal statueren over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. Het mandaat is onbezoldigd.

Het mandaat van Umami BVBA komt hierdoor ten einde.

B/ Dat het maatschappelijk kapitaal thans negen miljoen honderd zesenzestigduizend tweehonderd zevenennegentig euro vierentachtig cent (€ 9.166.297.84) bedraagt en vertegenwoordigd is door twintig miljoen vierhonderd achtendertigduizend zevenhonderd drieënnegentig (20.438.793) gewone kapitaalsaandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ twintig miljoen vierhonderd achtendertigduizend zevenhonderd drieënnegentigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dat er nog één miljoen vierhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd (1.462.500) uitstaande warrants en geen converteerbare obligatieleningen zijn die door de vennootschap werden uitgegeven.

C/ Dat overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen de bestuurders, commissarissen en de houders van warranten op naam werden opgeroepen voor deze vergadering per brief van 28 augustus 2014.

D/Dat de bijeenroeping voor deze vergadering, verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2014, zoals voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

E/ Dat de buitengewone algemene vergadering alleen op geldige wijze kan beraadslagen en beslissen wanneer zij die de vergadering bijwonen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

F/ Dat op de twintig miljoen vierhonderd achtendertigduizend zevenhonderd drieënnegentig (20.438.793) aandelen, gans het kapitaal vertegenwoordigend, er
elf millogo i ceuchborde d'escerto chinocleu legal hog de ol
Gelferotijkho (11.786.155) eur delen leselepertsonschooleg

$C$ ashdelen Veltegenwoordigd zijn zodat voldaan is aan het quorumvereiste dat minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Dat op één miljoen vierhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd (1.462.500) uitstaande warrants er geen warranthouders vertegenwoordigd zijn.

Dat de algemene vergadering aldus geldig kan beraadslagen, aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt is.

G/ Dat de commissaris Burgerlijke Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met exploitatiezetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building, vertegenwoordigd door de heer De Brabander Koen verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten overeenkomstig artikel 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen bij verzakingsbrief de dato 26 september laatstleden.

Na vorenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor van de onderscheiden punten op de agenda één na één te bespreken en terzelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

BESLUITEN

Verslagen

De comparanten verklaren dat de raad van bestuur een verslag heeft opgemaakt in $1.1.$ uitvoering van artikel 582-583 en artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen waarin enerzijds een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van "2014 warrants" en waarin anderzijds de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, in het voordeel van de in de navolgende agenda genoemde personen, bij de voorgenomen uitgifte van "2014 warrants" omstandig wordt verantwoord.

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren de Notaris te ontslaan van de voorlezing van gemeid verslag van de raad van bestuur. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslag.

Voormeld verslag van de raad van bestuur zal aan deze gehecht blijven.

Verslag van de commissaris van de Vennootschap opgemaakt in uitvoering van $1.2.$ artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het verslag van de commissaris, de Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E. 6, Elsinore Building, Atrio vertegenwoordigd door de heer De Brabander Koen, de dato 22 augustus tweeduizend veertien opgemaakt overeenkomstig artikel 596 en 598 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van de "2014 warrants".

Comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren de Notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de commissaris. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslag.

Voormeld verslag van de commissaris zal aan deze gehecht blijven.

Besluit tot uitgifte van naakte "2014 warrants"

De algemene vergadering beslist tot de uitgifte van twee miljoen vijfenzestig duizend (2.065.000) "2014 warrants", elk recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap, die in het kader van het globaal warrantenplan 2014 (hierna het "Plan 2014") zullen worden aangeboden ten voordele van de volgende met naam genoemde personen of rechtspersonen (de "Bepaalde Personen"):

(vi) tot beloop van ten hoogste één miljoen (1.000.000) "2014 warrants" aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parana Management Corp.", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
(vii)tot beloop van ten hoogste zeshonderd vijfenzestig duizend (665.000) "2014 warrants" aan de naamloze vennootschap "Big Friend", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) "2014 warrants" aan (viii) ieder van:
f) de naamloze vennootschap "Pardel";
de naamloze vennootschap "Drupafina"; g)
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Umami", h) in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
de heer Bruno Kusters, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de $\vert$ Vennootschap; en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sofia", in $\mathbf{i}$ haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
(ix) tot beloop van ten hoogste honderd vijfentwintig duizend (125.000) "2014 warrants" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IQuess", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap
(x) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) "2014 warrants" aan ieder van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert & $\mathbf{c}$ Co", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
de gewone commanditaire vennootschap "JM Services", in haar $\mathsf{d}$ hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.

en beslist er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming: Busuit would compendency met corporainted Gan okunnu.

Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde 3.

De algemene vergadering beslist op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de "2014 warrants":

het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het product van enerzijds twee miljoen vijfenzestig duizend (2.065.000) "2014 warrants" en anderzijds de fractiewaarde van het aandeel "Keyware" zijnde 0,45 EUR of dus 929.250 EUR

-de uitgiftepremie te verhogen met een bedrag dat gelijk is aan het product van enerzijds twee miljoen vijfenzestig duizend (2.065.000) "2014 Warrants" en anderzijds, het verschil tussen de uitoefenprijs en de fractiewaarde.

Er zal geen warrantprijs verschuldigd zijn naar aanleiding van de toekenning van de "2014 warrants" onder het Plan 2014.

De uitoefenprijs van de "2014 warrants" zal, per aandeel, gelijk zijn aan de laagste van: het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de e) beurs gedurende de dertig (30) dagen die de Datum van het Aanbod voorafgaan; of

$\vert \mathbf{b} \rangle$ de slotkoers van de laatste beursdag die de Datum van het Aanbod voorafgaat, zonder dat de prijs minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen gedurende de dertig (30) dagen voorafgaand aan de Datum van de Uitgifte.

omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor statutenwijzigingen.

summer les destruit coordinations met écri-
parigheid von stemmer.
De vergadoriso bestist met conportancial van stemmer

Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

De algemene vergadering beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders:

(vi) tot beloop van ten hoogste één miljoen (1.000.000) "2014 warrants" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parana Management Corp.", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
(vii)tot beloop van ten hoogste zeshonderd vijfenzestig duizend (665.000) "2014 warrants" aan de naamloze vennootschap "Big Friend", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap
tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) "2014 warrants" aan $(viii)$ ieder van.
f) de naamloze vennootschap "Pardel";
g) de naamloze vennootschap "Drupafina", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
h) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Umami", in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
de heer Bruno Kusters, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de i) Vennootschap; en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sofia", in $\mathbf{D}$ haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
(ix) tot beloop van ten hoogste honderd vijfentwintig duizend (125.000) "2014 warrants" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IQuess", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap
(x) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) "2014 warrants" aan leder van
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert & Co", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
d) de "besloten-vennootschap--met--beperkte--aansprakelijkheid "JM Services", in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.

Stemming: Usermeld besluit wordt orangenomen
cénparipheid von stemmen. $m eV$

geconc
Commandi -
You're Cernool-
Johap

Aanbod van de warrants - Machtiging

Stemming:

man daya a disebut yang kalendar yang ber

was meld beduit wordt occupersomen met

Machtigingen

De vergadering beslist:

de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om de genomen $(1)$ besluiten uit te voeren, waar nodig de daartoe noodzakelijke of gepaste maatregelen te nemen of uitvoeringsmaatregelen vast te stellen, en in het algemeen alles te doen voor de goede uitwerking van het Plan 2014.
$(ii)$ elk lid van de raad van bestuur van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, te machtigen om:
Na elke periode voor uitoefening van de warrants de verwezenlijking a) van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening "Kapitaal" en de rekening "Uitgiftepremies" overeenkomstig het bovenvermelde de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge de uitoefening van de "2014 warrants".
$b)$ Bij de totstandkoming van elke kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van "2014 warrants", in de statuten van de Vennootschap het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen, en de historiek van het kapitaal te vervolledigen.

mend besluit would crouperouses met Stemming:

Benoeming Johan Bohets BVBA als bestuurder van Keyware Technologies $\overline{I}$ . NV

De algemene vergadering beslist om Johan Bohets BVBA als niet-uitvoerende bestuurder te benoemen van Keyware Technologies NV ter vervanging van Umami BVBA. De maatschappelijk zetel van Johan Bohets BVBA is Schilderachtige Dreef 52 te 1640 Sint-Genesius-Rode. Johan Bohets BVBA zal worden vertegenwoordigd door Johan Bohets, zaakvoerder. Het bestuurdersmandaat wordt toegekend voor een duurtijd van 2 jaar en

komt te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2016 die zal statueren over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. Het mandaat is onbezoldigd. Het mandaat van Umami BVBA komt hierdoor ten einde.

Stemming:

Coomeld bestret coadt aargenomes

SLOT

Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.

Recht op geschriften

Recht van vijfennegentig euro (€ 95,00) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris de Sagher Filip te Steenokkerzeel.

upolicia

WAARVAN PROCES VERBAAL.

Opgemaakt en gesloten te Zaventem, plaats en datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en mondelinge toelichting hebben de voorzitter en de aanwezige aandeelhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt, eventueel vertegenwoordigd als gezegd, getekend met ons notarissen.

AI assistant

Keyware Technologies NV AGM Information 2014

3970_rns_2014-10-06_7bd92b3d-ff68-4a51-8e1e-a5553c32b901.pdf

UITGIFTE VAN WARRANTEN -

KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN UITOEFENING WARRANTEN.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Verslagen

Besluit tot uitgifte van naakte "2014 warrants" $2.$

Voorstel tot besluit

Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde 3.

Besluit tot opheffing van voorkeurrecht 4,

Voorstel tot besluit:

Aanbod van de warrants - Machtiging $5^{\circ}$

Voorstel tot besluit

BESLUITEN

Verslagen

Besluit tot uitgifte van naakte "2014 warrants"

Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde 3.

Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

Aanbod van de warrants - Machtiging

Machtigingen

SLOT

Recht op geschriften

WAARVAN PROCES VERBAAL.

AI assistant

Keyware Technologies NV — AGM Information 2014

3970_rns_2014-10-06_7bd92b3d-ff68-4a51-8e1e-a5553c32b901.pdf

UITGIFTE VAN WARRANTEN -

KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN UITOEFENING WARRANTEN.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Verslagen

Besluit tot uitgifte van naakte "2014 warrants" $2.$

Voorstel tot besluit

Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde 3.

Besluit tot opheffing van voorkeurrecht 4,

Voorstel tot besluit:

Aanbod van de warrants - Machtiging $5^{\circ}$

Voorstel tot besluit

BESLUITEN

Verslagen

Besluit tot uitgifte van naakte "2014 warrants"

Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde 3.

Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

Aanbod van de warrants - Machtiging

Machtigingen

SLOT

Recht op geschriften

WAARVAN PROCES VERBAAL.

More from Keyware Technologies NV

Keyware Technologies NV AGM Information 2014