Keystone Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 25, 2021

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-017

南京冠石科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会 议于 2021 年 10 月 22 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知和会议文件于 2021 年 10 月 18 书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜 宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司 2021 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、 准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本 意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季 度报告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会 2021 年 10 月 26 日