Keystone Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 26, 2025

证券简称：冠石科技

公告编号：2025-058

证券代码：605588

南京冠石科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月20 日 14 点30 分

召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年10 月20 日

至2025 年10 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行的募集资金投向	√
2.08	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告的议案	√
4	关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案	√
5	关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理向特定对象发行股票具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十三次 会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：1-9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步 骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票 平台进行投票。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605588	冠石科技	2025/10/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股 凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须 另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东出席会议，须提供 本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代 理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。 （二）登记时间

2025 年10 月17 日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 （三）登记地点 公司参会登记处

六、 其他事项

无

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

南京冠石科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月20 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票 条件的议案
2.00	关于公司2025 年度向特定对象发 行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格与定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	本次发行的募集资金投向
2.08	本次向特定对象发行股票前的滚存 未分配利润安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议的有效期

3	关于公司2025 年度向特定对象发 行股票方案论证分析报告的议案
4	关于公司2025 年度向特定对象发 行股票预案的议案
5	关于公司2025 年度向特定对象发 行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案
6	关于公司2025 年度向特定对象发 行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案
7	关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案
8	关于公司未来三年（2026-2028 年） 股东回报规划的议案
9	关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理向特定对象发行 股票具体事宜的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。