Keystone Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-054

南京冠石科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 会议文件于 2023 年 8 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张 建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于《 2023 年半年度报告及其摘要》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

二、关于《 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 范性文件的相关规定，公司董事会拟对审计委员会成员进行调整，公司董事、副 总经理兼董事会秘书王顺利女士辞去审计委员会委员职务，董事会选举董事长张 建巍先生担任审计委员会委员。

调整后的第二届董事会审计委员会成员为江小三先生、刘汉明先生、张建巍 先生，其中江小三先生担任主任委员。以上委员任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第二届董事会成员任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照 《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日