Keystone Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-016

南京冠石科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会 议于 2021 年 10 月 22 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知和会议文件于 2021 年 10 月 18 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表 决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季 度报告》。

二、关于制订《南京冠石科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理 制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露暂缓与 豁免事务管理制度》。

三、关于制订《南京冠石科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持 股变动管理办法》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制订《南京冠石科技股份有限公司重大事项内部报告制度》的议

案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度 及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用闲置自 有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日