Keystone Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-009

南京冠石科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会 议于 2021 年 8 月 27 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2021 年 8 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜 宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项 目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。监事会同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事 项。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本。上述使用银行承兑汇票 支付的款项均用于募投项目，不影响募投项目正常实施，不会改变募集资金投向， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会 2021 年 8 月 31 日