Keystone Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-003

南京冠石科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会 议于 2021 年 8 月 24 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2021 年 8 月 12 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决 所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用最高额度不超过人民币 3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。同时授 权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司 财务部门组织实施。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构安信证券股份 有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次拟使用闲置募集资 金进行现金管理无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》。

二、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于变更注册资

本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规 则》。

四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规 则》。

五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制 度》。

六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制 度》。

七、关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修订《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的

议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议

案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议

案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议

案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议

案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》 的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日