Keysino Separation Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Nov 12, 2020

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2020-012

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 五次会议通知已于 2020 年 11 月 9 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于 2020 年 11 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。

3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1 、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》

经与会董事审议，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使 用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据（以下简 称“银行票据”）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金账户划转 等额资金至公司一般账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐 机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

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2020-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2 、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事审议，同意公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以 及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 3,293,396.20 元。公司独立 董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-015）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3 、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置 换的议案》

经与会董事审议，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户 支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转 至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2020-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2020 年 11 月 12 日

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