KEYEAST Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

키이스트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    제1호 의안: 제25기 (2020.01.01~ 2020.12.31.)       연결 및 별도 재무제표 승인의 건    제2호 의안: 사내이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 박성혜 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건       제2-3호 의안 : 사내이사 남소영 선임의 건      제3호 의안: 감사 선임의 건      제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성혜	1970-03	3년	재선임	現 ㈜키이스트 대표이사 現 ㈜오보이프로젝트 대표이사 前 ㈜몬스터유니온 대표이사 前 ㈜싸이더스HQ 콘텐츠본부 본부장 홍익대학교 광고홍보학과 석사
김영민	1970-04	3년	재선임	現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹총괄사장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 대표이사 前 (주)판당고코리아 대표이사
남소영	1967-08	3년	재선임	現 S.M.ENTERTAINMENTJAPAN,Inc.대표이사 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 이사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹부사장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이소림	1974-12	3년	신규선임	비상근	現 이소림 법률사무소 前 ㈜ CJ법무실 E&M 법무담당   前 CJ ENM 영화사업부 전략기획팀장 前 CJ ENM 사내변호사 부산대학교 법과대학 졸업