KEYEAST Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

키이스트/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로11길 30(논현동)(본점 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※제30기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제30기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 정비 등
제3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-